固高科技：固高科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书2023-11-16
中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038
11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China
电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537
网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于固高科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字(2023)第 305 号
致：固高科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受固高科技股份有限公司（以
下简称“贵公司”）的委托，指派律师对贵公司2023年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大
会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2023年10月30日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《固高科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
1
股东大会法律意见书
2023年11月15日下午14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在广东
省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室如期召开。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 11 月 15 日
9:15-15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 16 名，持有贵
公司股份 174,618,560 股，占贵公司股本总额的 43.6535 %。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4 名，持有贵公司股份 27,830,616
股，占贵公司股本总额的 6.9575 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
及委托代理人（网络及现场）共 16 名，持有贵公司股份 56,698,496 股，占贵
公司股本总额的 14.1743 %。
2、出席本次股东大会的其他人员
2
股东大会法律意见书
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，
并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决数据，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1. 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
同意 202,449,176 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 56,698,496 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %。
2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 202,449,176 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 56,698,496 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资
3
股东大会法律意见书
者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3. 《关于修订部分公司治理制度的议案》
(1) 《董事会议事规则》
同意 202,449,176 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 56,698,496 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %。
(2) 《独立董事工作制度》
同意 202,449,176 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 56,698,496 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0 %。
4. 《关于购买董监高责任险的议案》
同意 48,608,476 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998 %；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 100 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0002 %。关联股东回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 20,803,156 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9995 %；反对 0 股，占出席会议中小投资
4
股东大会法律意见书
者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0005 %。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人确认，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规
定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
5
股东大会法律意见书
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于固高科技股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
魏天慧 胡云云
陈臻宇
二〇二三年十一月十五日
签署页
