证券代码：301550             证券简称：斯菱股份            公告编号：2023-014



                   浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通
知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司会
议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议
案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司监事会进行换届。经候选人同意及监事会资格审查，公司监事会同意提名如下人
员为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。

    1.1 提名梁汉洋为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 提名李留勇为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.3 提名杨顺捷为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第十次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          浙江斯菱汽车轴承股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 27 日