证券代码：301550             证券简称：斯菱股份           公告编号：2023-017



                   浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
           关于公司第四届独立董事津贴方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》。
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司制订了第四届独立董事津贴方案如下：

    一、适用对象

    本方案适用于公司第四届独立董事。

    二、适用期限

    本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会实际任期届满或新
的津贴方案制定并审议通过后失效。

    三、津贴标准

    公司第四届独立董事的年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。

    四、其他规定

    1、津贴自担任独立董事后开始支付，由公司于每年 12 月 31 日之前支付完毕。

    2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计
算并予以发放。
    3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在差旅发生时凭有效票据按
实报销。

    4、上述津贴均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    5、本方案未尽事宜，按照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行；
本方案与日后实行的相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》相抵触时，
按照相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》执行。

    6、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司第四届独立董事津贴方案须提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。



    特此公告。

                                         浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 27 日