证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-043
华能国际电力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,726,827,279
其中：A 股股东持有股份总数 8,468,933,494
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,257,893,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.961838
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.948803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.013035
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3 人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、
夏清因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、
徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 8,440,516,020 99.664450 28,247,940 0.333548 169,534 0.002002
股
H 1,054,686,089 83.845401 173,811,067 13.817627 29,396,629 2.336972
股
普 9,495,202,109 97.618698 202,059,007 2.077337 29,566,163 0.303965
通
股
合
计
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,465,095,640 99.954683 3,668,320 0.043315 169,534 0.002002
H股 1,198,426,272 95.272454 30,070,884 2.390574 29,396,629 2.336972
普通 9,663,521,912 99.349167 33,739,204 0.346868 29,566,163 0.303965
股合
计
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,464,804,070 99.951240 3,959,890 0.046758 169,534 0.002002
H股 1,195,116,331 95.009320 33,380,825 2.653708 29,396,629 2.336972
普通 9,659,920,401 99.312141 37,340,715 0.383894 29,566,163 0.303965
股合
计
4、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,468,929,994 99.999959 3,400 0.000040 100 0.000001
H股 1,230,521,156 97.823932 30,000 0.002385 27,342,629 2.173683
普通股 9,699,451,150 99.718550 33,400 0.000344 27,342,729 0.281106
合计
5、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工
具发行额度的议案》
5.01《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
5.02《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
5.03《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 8,421,814,536 99.443626 47,118,958 0.556374 0 0.000000
股
H 782,783,848 62.229725 447,447,308 35.571152 27,662,629 2.199123
股
普 9,204,598,384 94.631046 494,566,266 5.084559 27,662,629 0.284395
通
股
合
计
8、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,464,244,256 99.944630 3,756,187 0.044353 933,051 0.011017
H股 1,174,084,758 93.337353 51,540,230 4.097343 32,268,794 2.565304
普通 9,638,329,014 99.090163 55,296,417 0.568494 33,201,845 0.341343
股合
计
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （% （%
） ）
《 公 司 1,847,143,327 99.99 3,400 0.00 100 0.000
2022 年度 9811 0184 005
4
利润分配
预案》
《关于山 1,842,457,589 99.74 3,756,187 0.20 933,051 0.050
东公司为 6136 3351 513
8 下属公司
提供担保
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 5、6、7 项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
