证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-082
华能国际电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 46
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,547,740,799
其中：A 股股东持有股份总数 8,323,356,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,224,384,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.821022
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.021448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.799574
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由
公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 3 人，董事黄坚、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、林
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先
治因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于海南公司为关联方提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,687,901,095 99.782776 3,674,508 0.217224 0 0.000000
H股 668,188,585 88.809477 46,189,745 6.139115 38,006,000 5.051408
普通 2,356,089,680 96.404595 49,864,253 2.040306 38,006,000 1.555099
股合
计
2、 议案名称：关于公司 2024 年与华能集团日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
H股 707,812,542 94.075928 6,565,788 0.872664 38,006,000 5.051408
普通股 2,398,573,742 98.142924 7,380,191 0.301977 38,006,000 1.555099
合计
3、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,323,353,869 99.999969 2,600 0.000031 0 0.000000
H股 1,186,374,330 96.895583 4,000 0.000326 38,006,000 3.104091
普通股合 9,509,728,199 99.601868 6,600 0.000069 38,006,000 0.398063
计
4、 议案名称：关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
H股 707,812,542 94.075928 6,565,788 0.872664 38,006,000 5.051408
普通股 2,398,573,742 98.142924 7,380,191 0.301977 38,006,000 1.555099
合计
5、 议案名称：关于辽宁清能公司增资关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,691,573,003 99.999846 2,600 0.000154 0 0.000000
H股 714,374,330 94.948061 4,000 0.000531 38,006,000 5.051408
普通股合 2,405,947,333 98.444631 6,600 0.000270 38,006,000 1.555099
计
(二) 累积投票议案表决情况
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
6.01 选举王葵先生为公司董事 9,456,136,655 99.040567 是
6.02 选举王志杰先生为公司董事 9,487,187,713 99.365786 是
6.03 选举黄历新先生为公司董事 9,493,791,564 99.434953 是
6.04 选举杜大明先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.05 选举周奕先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.06 选举李来龙先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.07 选举曹欣先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.08 选举李海峰先生为公司董事 9,439,759,298 98.869036 是
6.09 选举丁旭春先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
6.10 选举王剑锋先生为公司董事 9,488,359,087 99.378055 是
7.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
7.01 选举夏清先生为公司独立董事 9,481,720,326 99.308523 是
7.02 选举贺强先生为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
7.03 选举张丽英女士为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
7.04 选举张守文先生为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
7.05 选举党英女士为公司独立董事 9,509,454,936 99.599006 是
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
8.01 选举曹世光先生为公司股东代表 9,506,780,936 99.570999 是
监事
8.02 选举寇尧洲女士为公司股东代表 9,509,134,936 99.595654 是
监事
8.03 选举夏爱东先生为公司股东代表 9,506,780,936 99.570999 是
监事
8.04 选举宋太纪先生为公司股东代表 9,444,337,712 98.916989 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于海南公 1,687,901,095 99.782776 3,674,508 0.217224 0 0.000000
司为关联方
提供反担保
的议案
2 关 于 公 司 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
2024 年与华
能集团日常
关联交易的
议案
3 关于聘任公 1,701,567,202 99.999847 2,600 0.000153 0 0.000000
司 2024 年
度审计师的
议案
4 关于交易所 1,690,761,200 99.951855 814,403 0.048145 0 0.000000
权益并表型
类 REITs（莱
芜发电项目）
所涉及关联
交易的议案
5 关于辽宁清 1,691,573,003 99.999846 2,600 0.000154 0 0.000000
能公司增资
关联交易的
议案
6.01 选举王葵先 1,695,809,709 99.661484
生为公司董
事
6.02 选举王志杰 1,699,807,716 99.896444
先生为公司
董事
6.03 选举黄历新 1,700,189,655 99.918890
先生为公司
董事
6.04 选举杜大明 1,699,289,802 99.866006
先生为公司
董事
6.05 选举周奕先 1,699,289,802 99.866006
生为公司董
事
6.06 选举李来龙 1,699,289,802 99.866006
先生为公司
董事
6.07 选举曹欣先 1,699,289,802 99.866006
生为公司董
事
6.08 选举李海峰 1,695,158,269 99.623199
先生为公司
董事
6.09 选举丁旭春 1,699,289,802 99.866006
先生为公司
董事
6.10 选举王剑锋 1,699,289,802 99.866006
先生为公司
董事
7.01 选举夏清先 1,697,490,061 99.760237
生为公司独
立董事
7.02 选举贺强先 1,701,317,202 99.985155
生为公司独
立董事
7.03 选举张丽英 1,701,317,202 99.985155
女士为公司
独立董事
7.04 选举张守文 1,701,317,202 99.985155
先生为公司
独立董事
7.05 选举党英女 1,701,317,202 99.985155
士为公司独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、4、5 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开
发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中
国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总
计为 7,235,376,866 股，不计入参加第 1、2、4、5 项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含
股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次
会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日
