上海国际港务（集团）股份有限公司
           董事会专门委员会关于更换董事等议案的意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”
或“公司”）董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会关于更换董事等议案发
表如下意见：
    公司于 2023 年 10 月 27 日召开了上港集团董事会审计委员会 2023 年第六次
会议，委员会 3 名委员全部同意《上港集团 2023 年第三季度报告》。
    公司于 2023 年 10 月 27 日召开了上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会 2023
年第四次会议，委员会 4 名委员全部同意《上港集团关于更换董事的议案》，委员
会认为，董事候选人人选徐颂先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》有关董事任职资格的规定，建议由董事会提名徐颂先生为上港集团第三届董
事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。


                                          上海国际港务（集团）股份有限公司
                                                           董事会审计委员会
                                              董事会提名、薪酬与考核委员会
                                                              2023年12月5日