证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2023-075


                     宝山钢铁股份有限公司
             第八届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他
人可以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董
事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 11 月 9 日召
开临时董事会。
    公司于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
     （一）批准《关于沙特厚板项目投资决议的议案》
     董事会批准《关于沙特厚板项目的投资决议》。
     全体董事一致通过本议案。


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     （二）批准《关于聘任公司审计部部长的议案》
    根据总经理吴小弟先生的提名，公司董事会聘请刘为民先生任
公司审计部部长。
     全体董事一致通过本议案。

     特此公告。



                                      宝山钢铁股份有限公司董事会

                                               2023 年 11 月 10 日




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