股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2023-22
中国石油化工股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）2022 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2023 年第一次 A 股类别股
东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称
“H 股类别股东大会”）召开时间：2023 年 5 月 30 日
（二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称“股东大会”）
召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店
（三）出席股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人） 516
其中：A 股 513
H股 3
2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决
权的股份总数（股） 100,234,170,521
其中：A 股 88,543,471,024
H股 11,690,699,497
3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决
权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的
比例（%） 83.600645
1
其中：A 股 73.849978
H股 9.750667
出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 513
人人数（人）
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 88,543,471,024
人所持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 93.090504
人所持有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东
大会并表决的股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 3
人人数（人）
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 11,701,402,897
人所持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 47.219373
人所持有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东
大会并表决的股份总数的比例（%）
（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会
由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会
的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
（五）会议出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长马永生先生，董事赵东先生、李永
林先生，独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士、毕明建先生出席了
股东大会；董事喻宝才先生因工作原因未出席股东大会；
2
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事会主席张少峰先生，监事邱发森先生、
翟亚林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生出席了股东大会；监事吴泊先生、尹兆林先
生因工作原因未出席股东大会；
3、高级副总裁吕亮功先生、财务总监寿东华女士列席了股东大会。
4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。
二、 股东年会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：中国石化《2022 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,659,620,575 99.264965 649,099,896 0.735035
H股 6,249,352,479 53.479604 5,436,135,018 46.520396
合计： 93,908,973,054 93.914413 6,085,234,914 6.085587
2、 议案名称：中国石化《2022 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,282,994,129 99.970867 25,726,643 0.029133
H股 11,343,490,943 97.073405 341,986,554 2.926595
合计： 99,626,485,072 99.632265 367,713,197 0.367735
3
3、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师
事务所审计的公司 2022 年财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,256,483,590 99.940847 52,236,882 0.059153
H股 11,149,503,513 95.370713 541,195,984 4.629287
合计： 99,405,987,103 99.406564 593,432,866 0.593436
4、 议案名称：中国石化 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,307,760,362 99.998912 960,410 0.001088
H股 11,685,285,497 99.998357 192,000 0.001643
合计： 99,993,045,859 99.998848 1,152,410 0.001152
5、 议案名称：授权中国石化董事会决定 2023 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,307,763,772 99.999107 789,000 0.000893
H股 11,685,285,497 99.998357 192,000 0.001643
合计： 99,993,049,269 99.999019 981,000 0.000981
4
6、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威
会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,307,907,362 99.999079 813,110 0.000921
H股 11,594,505,157 99.326161 78,658,340 0.673839
合计： 99,902,412,519 99.920514 79,471,450 0.079486
7、 议案名称：选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,268,903,961 99.954969 39,766,410 0.045031
H股 11,167,719,929 95.670038 505,443,568 4.329962
合计： 99,436,623,890 99.454691 545,209,978 0.545309
8、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,307,915,062 99.999086 807,410 0.000914
H股 11,685,222,897 99.997821 254,600 0.002179
合计： 99,993,137,959 99.998938 1,062,010 0.001062
5
9、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,625,567,439 99.226404 683,153,033 0.773596
H股 4,446,632,605 38.070070 7,233,494,492 61.929930
合计： 92,072,200,044 92.082469 7,916,647,525 7.917531
10、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 87,473,946,876 99.054710 834,773,896 0.945290
H股 3,214,082,581 27.504932 8,471,394,916 72.495068
合计： 90,688,029,457 90.693291 9,306,168,812 9.306709
11、 议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,305,081,154 99.994803 4,589,546 0.005197
H股 11,071,829,388 94.748626 613,648,109 5.251374
合计： 99,376,910,542 99.381732 618,237,655 0.618268
6
12、 议案名称：关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,249,561,554 99.933009 59,158,918 0.066991
H股 9,995,787,308 85.540256 1,689,690,189 14.459744
合计： 98,245,348,862 98.251049 1,748,849,107 1.748951
13、议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票方案的议案
13.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,786,355 97.349138 211,275,348 2.650862
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,388,721 83.566208 3,230,150,479 16.433792
13.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,786,055 97.349138 211,275,348 2.650862
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,388,421 83.566207 3,230,150,479 16.433793
7
13.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,774,755 97.348996 211,286,648 2.651004
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,377,121 83.566150 3,230,161,779 16.433850
13.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,785,255 97.349128 211,276,148 2.650872
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,387,621 83.566203 3,230,151,279 16.433797
13.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,786,055 97.349138 211,275,348 2.650862
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,388,421 83.566207 3,230,150,479 16.433793
8
13.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,786,055 97.349138 211,275,348 2.650862
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,388,421 83.566207 3,230,150,479 16.433793
13.07 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,761,728,635 97.386058 208,332,768 2.613942
H股 8,688,473,866 74.352750 2,997,003,631 25.647250
合计： 16,450,202,501 83.692452 3,205,336,399 16.307548
13.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,795,855 97.349261 211,265,548 2.650739
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,398,221 83.566257 3,230,140,679 16.433743
9
13.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,815,855 97.349512 211,245,548 2.650488
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,418,221 83.566359 3,230,120,679 16.433641
13.10 议案名称：有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,758,815,855 97.349512 211,245,548 2.650488
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,425,418,221 83.566359 3,230,120,679 16.433641
14、 议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,525,214,531 97.268311 211,338,548 2.731689
H股 8,666,602,366 74.165582 3,018,875,131 25.834418
合计： 16,191,816,897 83.368301 3,230,213,679 16.631699
10
15、 议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,523,106,088 97.241058 213,446,991 2.758942
H股 8,638,180,368 73.922357 3,047,297,129 26.077643
合计： 16,161,286,456 83.211106 3,260,744,120 16.788894
16、 议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,523,106,088 97.241058 213,446,991 2.758942
H股 8,638,252,368 73.922973 3,047,225,129 26.077027
合计： 16,161,358,456 83.211477 3,260,672,120 16.788523
17、 议案名称：中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份
认购协议
审议结果：通过
表决情况：
11
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,526,079,268 97.280396 210,401,611 2.719604
H股 8,638,252,368 73.922973 3,047,225,129 26.077027
合计： 16,164,331,636 83.227094 3,257,626,740 16.772906
18、 议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,098,225,861 99.761638 210,494,611 0.238362
H股 8,660,051,868 74.109525 3,025,425,629 25.890475
合计： 96,758,277,729 96.763892 3,235,920,240 3.236108
19、 议案名称：中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,095,283,281 99.758306 213,437,191 0.241694
H股 8,638,180,368 73.922357 3,047,297,129 26.077643
合计： 96,733,463,649 96.739076 3,260,734,320 3.260924
12
20、 议案名称：中国石化未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,150,140,003 99.820423 158,582,469 0.179577
H股 10,302,978,171 88.169081 1,382,499,326 11.830919
合计： 98,453,118,174 98.458829 1,541,081,795 1.541171
21、 议案名称：授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,523,252,288 97.242944 213,301,091 2.757056
H股 8,677,445,532 74.258374 3,008,031,965 25.741626
合计： 16,200,697,820 83.414026 3,221,333,056 16.585974
22、 议案名称：授权董事会根据向特定对象发行股票情况相应修订《公司章
程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,095,431,481 99.758471 213,291,291 0.241529
H股 8,677,445,532 74.258374 3,008,031,965 25.741626
合计： 96,772,877,013 96.778490 3,221,323,256 3.221510
13
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 中国石化 2022 年度利润分 7,735,592,969 99.987586 960,410 0.012414
配方案
6 关于续聘毕马威华振会计 7,735,739,969 99.989490 813,110 0.010510
师事务所（特殊普通合伙）
及毕马威会计师事务所为
中国石化 2023 年度外部审
计师并授权董事会决定其
酬金的议案
7 选举吕亮功先生为公司第 7,696,736,568 99.485990 39,766,410 0.514010
八届董事会执行董事
11 授权中国石化董事会回购 7,732,913,761 99.940684 4,589,546 0.059316
公司内资股及/或境外上市
外资股的议案
12 关于中国石化符合向特定 7,677,394,161 99.235332 59,158,918 0.764668
对象发行 A 股股票条件的
议案
13.01 发行股票的种类和面值 7,758,786,355 97.349138 211,275,348 2.650862
13.02 发行方式和发行时间 7,758,786,055 97.349138 211,275,348 2.650862
13.03 发行对象和认购方式 7,758,774,755 97.348996 211,286,648 2.651004
13.04 定价基准日、发行价格及定 7,758,785,255 97.349128 211,276,148 2.650872
价方式
13.05 发行数量 7,758,786,055 97.349138 211,275,348 2.650862
13.06 限售期 7,758,786,055 97.349138 211,275,348 2.650862
14
13.07 募集资金数量及用途 7,761,728,635 97.386058 208,332,768 2.613942
13.08 上市地点 7,758,795,855 97.349261 211,265,548 2.650739
13.09 滚存未分配利润安排 7,758,815,855 97.349512 211,245,548 2.650488
13.10 有效期限 7,758,815,855 97.349512 211,245,548 2.650488
14 中国石化 2023 年度向特定 7,525,214,531 97.268311 211,338,548 2.731689
对象发行 A 股股票预案
15 中国石化 2023 年度向特定 7,523,106,088 97.241058 213,446,991 2.758942
对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告
16 关于中国石化向特定对象 7,523,106,088 97.241058 213,446,991 2.758942
发行 A 股股票涉及关联交
易事项的议案
17 中国石化与中国石油化工 7,526,079,268 97.280396 210,401,611 2.719604
集团有限公司之附条件生
效的股份认购协议
18 中国石化 2023 年度向特定 7,526,058,468 97.279220 210,494,611 2.720780
对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告
19 中国石化关于向特定对象 7,523,115,888 97.241185 213,437,191 2.758815
发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主
体承诺事项
20 中国石化未来三年（2023 7,577,972,610 97.950219 158,582,469 2.049781
年-2025 年）股东分红回报
规划
21 授权董事会全权办理公司 7,523,252,288 97.242944 213,301,091 2.757056
本次向特定对象发行 A 股
股票具体事宜的议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 8 至 11、13、15 至 17、21、22 为特别决议议案，已分别获得出席股东年
会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
议案 13 至 17、21 为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的
议案。中国石油化工集团有限公司及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市
规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计 81,340,083,393 股不计入
参加该议案表决的股份总数。
三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 88,305,081,154 99.994803 4,589,546 0.005197
H股 11,087,850,788 94.756594 613,552,109 5.243406
（二）关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别
股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通
过。
四、律师见证情况
（一）股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、许敏
（二）律师见证结论意见：
16
股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理
人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东
大会的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被
委任为股东大会的点票监察员。
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
中国石油化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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