股票代码：600028              股票简称：中国石化            公告编号：2023-44




                 中国石油化工股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

      中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第十九次会

议（简称“会议”）于 2023 年 9 月 30 日以书面形式发出通知，2023 年 10 月 19 日以书

面形式发出材料，2023 年 10 月 26 日以电子通讯方式召开。

    应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召集和召开符合有关

法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议

通过了如下事项及议案：

    一、2023 年第三季度报告。

    详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    二、《中国石油化工股份有限公司独立董事工作规则》。

    三、《中国石油化工股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

    四、关于岳阳地区炼化一体化改革实施方案（简称“本次一体化改革”）的议案。

    同意本次一体化改革，授权董事长（或其授权的其他人士）代表公司签署增资协

议等法律文件并负责与前述交易相关的其他事宜。由于本次一体化改革构成中国石

化与控股股东中国石油化工集团有限公司之间的关联交易（简称“本次关联交易”），

本次关联交易提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议，全体独立非执行董事
认为本次关联交易符合公司的发展战略，有利于进一步提高公司一体化运营水平，优
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化业务布局，增强区域竞争优势；本次关联交易的审议程序符合相关监管规定及《公

司章程》；本次关联交易按照一般商业原则进行，相关协议条款合理公允，符合公司

及股东的整体利益，未发现存在损害公司及独立股东合法权益的情形。公司全体独立

非执行董事一致同意本次关联交易。对本次关联交易投票表决时，关联董事马永生、

赵东、喻宝才、李永林、吕亮功均予以回避。

    详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司关联交易公告》。

    上述第一、二、三项议案同意票数为 9 票；第四项议案因涉及关联交易，非关联

董事均同意该议案；所有议案均无反对票或弃权票。

    特此公告。


                                                                承董事会命

                                                        副总裁、董事会秘书

                                                                     黄文生

                                                         2023 年 10 月 26 日




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