股票代码：600028           股票简称：中国石化      公告编号：2023-52




                   中国石油化工股份有限公司
   关于向特定对象（中国石化集团）发行股票申请
           获得上海证券交易所审核通过的公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会
第十五次会议于 2023 年 3 月 24 日审议通过了关于向公司控股股东中国石油化
工集团有限公司（简称“中国石化集团”）发行 A 股股票（简称“本次发行”）的
相关议案。中国石化 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 30 日审议通过了上述
议案。本次发行的方案为向公司控股股东中国石化集团全额发行 A 股股票，发
行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票的交易均价，中国石化集团所
认购的股票自本次发行完成之日起 36 个月不得转让。本次发行的募集资金将全
部投入公司清洁能源、高附加值材料领域的项目建设。

    上海证券交易所（简称“上交所”）对公司报送的本次发行的相关申请文件
予以受理并审核，公司根据审核文件的要求形成并披露了回复文件，具体内容详
见公司在上交所网站披露的相关公告。公司于 2023 年 12 月 15 日收到上交所上
市审核中心出具的《关于中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票审核意
见的通知》，具体审核意见如下：

    “中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市
条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国
证监会注册。”

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    本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出同
意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                            承董事会命

                                                   副总裁、董事会秘书

                                                                 黄文生

                                                     2023 年 12 月 15 日




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