证券代码：600033         证券简称：福建高速        公告编号：临 2023-016


                福建发展高速公路股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会取消个别议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、    股东大会有关情况
    1、股东大会的类型和届次
         2022 年年度股东大会
    2、股东大会召开日期： 2023 年 6 月 28 日
    3、股东大会股权登记日：
     股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600033      福建高速             2023/6/21


    二、    取消议案的情况说明
    1、取消议案名称

     序号               议案名称
     9                  关于选举郑建雄先生为公司第九届董事会董事的议案


    2、取消议案原因
    鉴于公司管理层调整，郑建雄先生不再作为公司第九届董事会董事候选人，
公司取消 2022 年年度股东大会中关于选举其为公司第九届董事会董事的议案。
    三、    除了上述取消议案外，于 2023 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事
项不变。
    四、    取消议案后股东大会的有关情况
    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 30 分
    召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
     2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     3、股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     4、股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股东类型
   序号                        议案名称
                                                                    A 股股东
  非累积投票议案
  1       2022 年度董事会工作报告                                      √
  2       2022 年度监事会工作报告                                      √
  3       2022 年度财务决算报告                                        √
  4       2023 年度财务预算预案                                        √
  5       2022 年度利润分配预案                                        √
  6       2022 年年度报告                                              √
  7       关于聘请 2023 年度审计机构的议案                             √
  8       关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案                     √
          关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的
  9                                                                    √
          议案
  10      关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案                 √

     5、各议案已披露的时间和披露媒体
     前述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
 上的公司第九届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：临 2023-004）、第九
 届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临 2023-005）及公司公布的其他相关
 材料。
     6、特别决议议案：无
     7、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8
     8、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
     应回避表决的关联股东名称：福建省高速公路集团有限公司
   9、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                 福建发展高速公路股份有限公司董事会
                                                   2023 年 6 月 21 日
附件 1：授权委托书

                           授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                      同意       反对   弃权
 1       2022 年度董事会工作报告
 2       2022 年度监事会工作报告
 3       2022 年度财务决算报告
 4       2023 年度财务预算预案
 5       2022 年度利润分配预案
 6       2022 年年度报告
 7       关于聘请 2023 年度审计机构的议案
         关于向控股股东提供反担保暨关联交易的
 8
         议案
         关于选举李芸女士为公司第九届董事会独
 9
         立董事的议案
         关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监
 10
         事的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                        委托日期：      年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。