证券代码：600033               证券简称：福建高速         编号：临 2023-018



                   福建发展高速公路股份有限公司
               第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 6 月 15 日以专人送达和传真、电
子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023
年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董
事 7 人，张善金董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，史秀丽董事、侯岳
屏董事委托徐梦董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》，表决结果：10
票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司 2022 年年度股东大会已补选李芸女士为公司第九届董事会独立董
事，按照各专门委员会的成员结构，董事会同意补选李芸董事为审计委员会成员
并担任召集人，补选李芸董事为薪酬与考核委员会成员。
    本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员
会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生。审计委
员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士。提名委员会
成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生。薪酬与考核委员
会成员为许明先生、李芸女士和史秀丽女士，召集人为许明先生。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：10 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟永元先生（简历附后）为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之
日止。
    三、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，表决结果：10
票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推荐钟永元先生为公司第九届董
事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满
之日止。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。
    四、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2023 年第一次临时股 东大会通知详见上海证券交易所公告 （ 临
2023-019）。
    特此公告。




                                          福建发展高速公路股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 6 月 29 日
                        总经理简历


    钟永元先生：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任

长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙

岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高

速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公

路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现

任本公司党委副书记、总经理。