福建发展高速公路股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会




      会议资料



           中国福州


        2023 年 7 月 18 日
                 福建发展高速公路股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2023 年 7 月 18 日（星期二）下午 14:30 开始
会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
 确定唱票人、计票人、监票人
    二、听取报告人报告议案：
       《关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案》
    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
    四、对上述议案进行投票表决
    五、统计有效表决票
    六、宣读表决结果
    七、律师发表见证意见
    八、与会董事签署股东大会决议
    九、主持人宣布会议结束
                 关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案



                  福建发展高速公路股份有限公司
   关于选举钟永元先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4
名。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
    因何高文先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，
公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会提名
钟永元先生为公司第九届董事会董事候选人。现提请公司股东大会选举，其任期
与公司第九届董事会任期一致。
    候选人简历附后。




                                                福建发展高速公路股份有限公司
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                                                            2023 年 7 月 18 日




附：董事候选人简历
    钟永元先生：1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任

长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙

岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高

速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公

路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现

任本公司党委副书记、总经理。