证券代码：600033             证券简称：福建高速            编号：临 2023-025



                   福建发展高速公路股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日以专人送达和传真、
电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2
023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》。表决结果：10 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
    公司《2023 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：10 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订公司<财务管理办法>的议案》。表决结果：10 票同
意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 10 月 31 日