证券代码：600055           证券简称：万东医疗                 公告编号：2023-014

                   北京万东医疗科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
   一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
   (二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       327,496,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                        46.5814
比例（%）

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票
表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事９人，出席９人；
   2、 公司在任监事３人，出席３人；
   3、 董事会秘书任志林先生出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                       同意                    反对                弃权
股东类型
              票数         比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股      325,371,109         99.3511 2,125,100     0.6489      0   0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
                       同意                    反对                弃权
股东类型
              票数         比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股      325,414,209         99.3642 2,082,000     0.6358      0   0.0000

3、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
                       同意                    反对                弃权
股东类型
              票数         比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股      325,415,309         99.3646 2,080,900     0.6354      0   0.0000

4、议案名称：2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
                   同意                反对                     弃权
股东类型
              票数     比例（%）  票数   比例（%）        票数    比例（%）
  A股      325,857,409 99.4995 1,638,800     0.5005            0     0.0000

5、议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
                    同意                 反对                        弃权
 股东类型
               票数     比例（%）  票数    比例（%）           票数    比例（%）
   A股      325,731,709 99.4612 1,764,500      0.5388               0     0.0000

  6、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对                        弃权
 股东类型
               票数     比例（%）  票数    比例（%）           票数    比例（%）
   A股      325,730,609 99.4608 1,765,600      0.5392               0     0.0000

  7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对                        弃权
 股东类型
               票数     比例（%）  票数    比例（%）           票数    比例（%）
   A股      325,415,309 99.3646 2,080,900      0.6354               0     0.0000

  8、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                  反对                    弃权
 股东类型
                票数      比例（%）    票数   比例（%）        票数   比例（%）
    A股      325,415,309    99.3646 2,080,900     0.6354            0    0.0000

  (二) 现金分红分段表决情况
                             同意                    反对              弃权
                      票数          比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
                    319,579,981 100.0000        0         0.0000      0   0.0000
股东
持股 1%-5%普通股股
                              0   0.0000        0         0.0000      0   0.0000
东
持股 1%以下普通股
                      6,277,428 79.2982 1,638,800        20.7018      0   0.0000
股东
其中:市值 50 万以下
                         30,772 19.4547   127,400        80.5453      0   0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通
                      6,246,656 80.5183 1,511,400        19.4817      0   0.0000
股股东
       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                             同意                反对                弃权
            议案名称
序号                         票数    比例（%）  票数     比例（%） 票数 比例（%）
         2022 年年度利润   6,276,584 79.2960 1,638,800 20.7040         0   0.0000
   4
         分配预案
         关于使用部分暂    6,149,784    77.6940 1,765,600   22.3060    0   0.0000
         时闲置募集资金
   6
         进行现金管理的
         议案
         关于续聘会计师    5,834,484    73.7106 2,080,900   26.2894    0   0.0000
   7
         事务所的议案
         关于修改《公司    5,834,484    73.7106 2,080,900   26.2894    0   0.0000
   8
         章程》的议案

       (四) 关于议案表决的有关情况说明
        上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案 8 获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
       三、 听取独立董事述职报告
       大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
       四、 律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
       律师：陈贵阳、韩光
       2、 律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做
出的股东大会决议是合法有效的。
       特此公告。
                                         北京万东医疗科技股份有限公司董事会
                                                                2023 年 5 月 13 日
        上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
        报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议