中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
证券代码：600056 证券简称：中国医药
2022 年年度股东大会
会议资料
2023 年 5 月 19 日
北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案目录
议案一 公司 2022 年度报告全文及摘要.................... 1
议案二 公司 2022 年度董事会工作报告.................... 2
议案三 公司 2022 年度监事会工作报告................... 13
议案四 2022 年度独立董事述职报告 ..................... 14
议案五 公司 2022 年度财务决算报告 .................... 15
议案六 公司 2022 年度利润分配方案 .................... 16
议案七 关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预
计情况的议案 ........................................ 17
议案八 关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的
议案 ................................................ 20
议案九 关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案 ... 21
议案十 关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案 ..... 22
议案十一 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案 ......... 24
议案十二 关于选举董事的议案 ......................... 25
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案一 公司 2022 年度报告全文及摘要
各位股东：
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议及第九届监事会第
2 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
1
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案二 公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东：
2022 年，在国内经济形势尚未得到完全恢复、国际市场持续
萎缩、医药行业整体承压的大环境下，中国医药坚持稳中求进的
工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，以高质量党建引领保障
公司高质量发展，砥砺推进“十四五”发展规划落地实施，以提
高质量效益和培育核心竞争力为中心，细化改革发展举措、主动
推进转型创新，进一步做强做优做大医药及医疗器械“产业链、
供应链、服务链”，在释放新动能、塑造新优势、开辟新境界方
面实现了突破。
一、经营讨论与分析
2022 年，公司实现营业收入 375.93 亿元，同比增长 3.75%；
实现归属于上市公司股东的净利润 7.36 亿元，同比增长 13.70%。
其中，国际贸易板块进口医药贸易业务同比增长，2022 年实
现收入 87.66 亿元，同比增长 4.32% ，实现营业利润 6.92 亿元，
同比增长 10.51%；医药商业板块加大终端客户和产品品种开发力
度，积极开展医疗物资保障业务，2022 年实现收入 273.93 亿元，
同比增长 10.60%，实现营业利润 5.95 亿元，同比增长 203.15%；
医药工业板块受带量采购、燃料动力等成本费用增长因素的影
响，2022 年实现营业收入 35.82 亿元，同比略有下降，营业利润
同比降幅较大，出现亏损。
2022 年，中国医药大力推动高质量发展，经济运行稳的格局
依然牢固，进的动能在不断积蓄，公司各项工作有序推进：
（一）业务整体运行稳定，发展质量逐步改善。把稳增长、
稳预期作为重中之重，坚持“两增一控三提高”目标任务不动摇，
2
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
高效统筹经营发展，把提质增效摆在更加突出的位置，加强组织
领导、层层压实责任，强化形势研判和企业经济运行动态监测分
析，较好稳住了公司经济持续健康稳定发展的大局。
一是抢抓市场机遇，发展空间持续拓展。坚持以市场为导向，
密切跟踪市场形势变化，及时调整优化经营策略，努力发挥自身
优势，着力巩固和提升市场份额。二是深挖内部潜力，降本增效
成效明显。深入实施提质增效专项行动，加强精益管理，大力开
源节流，压减一般性管理费用和非生产性开支。三是去库存清应
收，“两金”压控持续改善。结合医药商业流通企业的特点，进
一步压实责任、重点督导，逐月跟踪子企业“两金”压控工作。
四是加强开放合作，协同赋能成果丰硕。以开放协作姿态主动融
入国内国际相互促进的新发展格局，稳步提升企业行业影响力，
拓展国内市场合作空间，推动项目落地和资源整合，合作成效持
续巩固，合作领域不断扩大。
（二）主责主业更为坚实，发展根基不断壮大。公司坚持以
供给侧结构性改革为主线，立足“成为值得信赖的世界一流医药
及医疗器械综合服务商”的企业愿景，紧紧围绕公司战略体系，
以服务健康中国、贸易强国、“一带一路”建设为引领，推动主
业实业供给质量和效率不断优化提升。
一是国际贸易业务持续夯实。国际贸易业务统筹规划海外网
络布局，有策略地开拓全球市场，打通多个渠道并开发多个合作
机会，拉美、非洲、中亚等重点区域市场达成十余个独家合作业
务。持续滚动开发南美洲等海外集成项目，拓宽合作范围，拓展
新项目合作落地；向海外重点市场有节奏地“走出去”，在哥伦
比亚等拉美国家取得项目开发积极进展，在阿尔及利亚等非洲国
家实现业务拓展，在乌兹别克斯坦等中亚国家实现业务合作滚动
3
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
开发落地；推进海外营销本地化“走进去”，新成立了墨西哥子
公司，并于当年投入运营实现盈利；深入推进海外营销业务，与
国内供应商绑定合作，持续推进海外产品注册；持续开展医药医
疗健康产品的引进，实现新品引入落地销售。
二是医药商业业务快速增长。医药商业业务通过加大新品种
开发力度，积极抢抓上游资源，持续开发终端客户，全年新增品
种超万余个，新开发供应商 2700 余家，新增终端客户 1800 余户，
新增大项目合作十余个，持续推进 SPD 项目落地，商业区域覆盖
率、综合服务能力不断提升。
三是医药工业业务逐步改善。其中化药业务着力加强市场营
销，线上渠道实现破局，创新销售模式初显成效；着力加强品种
建设，药品研发取得显著进展，全年获批 21 个品种，完成注册
申报 17 个品种；着力降本增效，部分主要制剂产品的生产采购
成本有较大幅度下降。中药业务狠抓经营质量和盈利能力提升，
传统中药贸易业务受益于国内外市场业务开拓成效，同比增幅显
著。
四是医疗器械业务加速培育。公司深耕传统业务，加大新业
务开发，积极开拓合作上游医疗器械供应商，经营的医疗器械品
类丰富齐全，国内外知名厂家的重点产品授权区域不断增加，合
作上游医疗器械供应商超过 2000 家，全年经营医疗器械品种近
20,000 种；同时，公司积极顺应国产化趋势，加强国产 IVD 产品
代理和医疗器械物流分销，提供 IVD 一站式解决方案；抢抓医疗
大设备项目机遇，中标多个医疗机构设备采购项目；推进产业链
延伸进展加速，推进医疗设备本土智研创新和本土制造项目。
（三）资本布局更趋完善，结构调整逐步优化。公司坚持以
股权为纽带，积极发挥上市公司资本经营功能，推动内外部资源
4
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
加速整合，提高资源配置效率，支持实体产业发展和重点项目建
设，初步形成实体和资本协调发展的局面。
一是投资布局稳步推进。深入推进“点强网通”战略，2022
年通过全资新设、合资新设等方式加快空白区域开拓，在上海、
贵州、河南、吉林、江苏等地新增投资项目，网络渠道布局不断
完善。
二是资产处置提速加码。坚持有进有退，深入开展压减法人、
瘦身健体、处僵治困工作，加快盘活处置“两非”“两资”，资
产运营质量和效益不断提升。
三是融资手段逐步优化。积极探索和拓宽上市公司融资渠道，
相关创新开拓工作取得进展；统筹完成外部银行融资，有效控制
融资成本。
（四）创新驱动战略加快实施，科研成果不断涌现。公司着
力完善科技创新体系，加强品种建设，拓展外部合作，夯实科技
基础管理，营造创新文化氛围。
一是加强科技创新体系建设。加强制度建设，编制公司科技
创新体系建设方案等科技管理制度和整合方案，持续优化创新体
系，聚合研发能力；实施原料药制剂一体化发展战略，大力推进
驻马店“中国药谷”建设，打造中国医药原料药制剂一体化生产
基地；成立天方药物研究院，推动先进技术在现有产品、新产品
开发中的应用，进一步发挥原料药制剂一体化优势。
二是加强产品管线建设。围绕“创新药和仿制药开发、一致
性评价、原料药开发等维度，加强对研发项目的跟踪、监督和实
施。2022 年公司重点创新药品种稳步推进临床，仿制药获批 8 个
品种，一致性评价获批 8 个品种，原料药获批 5 个品种。
5
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
三是有效拓展外部项目。加强新品种引进合作，围绕心脑血
管、代谢类、抗感染等领域开展布局，梳理筛选国内外多个项目；
与国内企业在多个领域开展合作，不断提高研发能力水平。
四是加速推进数字化转型。合资设立通药数科公司，打造中
国医药数字化赋能平台，推动公司核心业务和管控体系向数字
化、智能化转型。全面推进办公系统平台在公司体系部署实施；
加快推进“通财云”系统上线部署。
（五）管理基础不断加强，管控效能持续提高。公司深入开
展对标管理和精益管理，进一步优化完善管理体制和运行机制，
努力提升专业水平，持续推进企业治理能力和治理体系现代化。
一是对标管理有效应用。营造鲜明对标文化，坚持事事可对
标、人人可对标，自上而下开展对标管理提升工作，以对标理念
武装头脑、以对标工具找准定位、以对标方法实施改进，加速管
理提升和提质增效。2022 年公司各级建立标杆项目 20 余个，实
现二级子企业标杆项目全覆盖；建立标杆管理线上培训资源集，
编纂经营管理最佳实践案例，将好经验、好做法、好模式提炼总
结、复制推广。
二是内控体系优化升级。规范公司内控工作，完善内控体系，
发布公司内部控制管理手册修订版，风险识别和防范能力不断提
高。
三是安全质量管理更为坚实。以“两个规划，六个方案”为
统筹引领，以“贯彻落实、体系建设、监督追责”为主线，有力
推进安全生产专项整治三年行动顺利收官，落实污染防治成效初
显，系统组织质量管理提升取得阶段进展，安全环保质量形势保
持总体平稳。
二、董事会日常运作情况
6
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
2022 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议并通过 51 项
议案。董事会召集召开了 5 次股东大会会议，审议并通过 21 项
议案。董事会会议的召集、召开、表决及议事程序严格按照《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事、
独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并遵守
有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉
的职责。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会及战略与投资委员会，各专门委员会按照各自工作实施细则的
有关规定开展工作，加强了董事会集体决策的民主性、科学性及
正确性，确保公司的健康发展。2022 年，公司共召开 7 次审计委
员会会议、5 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 1
次战略与投资委员会会议。
报告期内，结合公司送股后变更股本的实际情况，对《公司
章程》进行了修订。并根据证监会《上市公司独立董事规则》和
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》等规定，梳理并修订了公司《独立董事制度》《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，进一
步规范了公司董事、监事及高级管理人员行为。
三、公司发展战略
2022 年，是中国医药持续推动“十四五”规划落地实施的攻
坚之年；是国企改革三年行动的收官之年；是进一步做强做优做
大医药及医疗器械“产业链、供应链、服务链”的关键之年；是
进一步释放新动能、塑造新优势、开辟新境界的突破之年。
公司进一步聚焦主责主业，坚定不移地服务健康中国战略，
积极践行“以科技进步和品质服务引领美好生活”的企业使命，
7
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
进一步明确了把公司“建设成为值得信赖的世界一流医药及医疗
器械综合服务商”的企业愿景，聚焦国际贸易、医药商业、医疗
器械、医药工业核心业务，目标明确、各有主攻、互相协同、共
同发力，高质量发展协同融合机制加快形成，发挥好央企“主力
军”和“压舱石”作用，在保障药品和医疗器械应急物资供应等
方面发挥了积极作用。
中国医药将继续按照“保存量、拓增量、寻变量、提质量”
的发展原则，进一步做优国际贸易，甄选全球优质产品与服务，
成为最可信赖的医药健康国际化专业服务商；做强医药商业，打
造中国医药业务发展的主平台和主支撑，致力于为客户提供整体
解决方案，成为“一体多元”医药医械健康产品及综合服务提供
商；做大医疗器械，提升专业技术服务能力，成为国内一流的医
疗器械供应链综合服务商；做实医药工业，实现降本增效和优化
升级，打造研产销一体化的医药工业平台，着力构建特色一体化
中药全产业链体系。
四、经营计划
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司
“十四五”规划实施承上启下的关键一年，公司将坚持和加强党
的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻
新发展理念，坚持发展是第一要务、高质量发展是首要任务，以
深化供给侧结构性改革为主线，以提升企业核心竞争力为目标，
着力创新驱动，着力对标提升，着力深化改革，着力防范化解重
大风险，着力强化党建引领，实现质的有效提升和量的较快增长，
坚定不移服务健康中国建设，加快建设成为世界一流医药及医疗
器械综合服务商。2023 年公司将重点做好以下工作：
（一）以提质增效为抓手，着力实现全年目标任务
8
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
一是坚持目标引领，压实工作责任。召开年度战略研讨会，
全面深入开展各细分业务战略澄清，加强全面预算管理，将战略
任务落实到必胜战役和对标项目。二是坚持开源节流，实施降本
增效。创新成本费用管控方式，管好成本费用控制关键点，着力
提高采购的标准化、规范化和集中化水平，有效降低采购成本。
三是坚持协同合作，推动互利共赢。积极推进与集团体系内五大
医疗集团所属医院全方位、深层次、多领域合作，用足用好内外
部资源。
（二）以产业发展为核心，着力提高供给质量效率
根据行业发展趋势和国家政策导向进一步聚焦优势、精准发
力。医药商业将坚持“点强网通”，做强省市级区域平台，填补
重点区域网络空白，加强与行业头部制药企业合作，积极拓展 DTP
药房等新零售业务。医疗器械将加快实施业务一体化运营，实现
药品器械“一张网”，深耕影像诊疗设备、体外诊断、医用耗材、
SPD 系统等领域，提升供应链管理、物流配送、渠道分销、技术
服务等专业化能力。国际贸易将加快海外网络布局，加强海外重
点市场开发、渠道和网点建设，深化属地化经营，加大引进医药
和医疗器械的优势产品。医药工业将以需求为导向加强品种建
设，提高研发精准度和产品竞争力，实施精益生产，创新销售模
式，实现效益提升，在上升发展轨道上更快更好更强。中药产业
将在高品质低成本药品生产上实现突破，打造集种植加工、研发
生产、营销服务于一体的新型中药综合服务商。
（三）以资本运营为纽带，着力推动布局优化调整
一是突出战略引领，聚焦战略执行。通过战略澄清、战略解
码推进公司战略有效落地执行，全力开展好投资并购工作。二是
9
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
积极拓展融资渠道，提升融资能力。三是加快盘活存量，推动资
源整合，不断提升资产运营质量和效益。
（四）以创新驱动为牵引，着力增强企业科研能力
进一步优化业务发展方向，充分发挥自身优势，在做强做优
商贸业务的同时，努力扩大实业化基础，打造差异化发展模式。
一方面，将以市场需求为先导，以数字化技术为手段，着力打造
智慧供应链综合服务平台，提升“一体多元”医药医械综合服务
能力；另一方面，进一步健全科技创新体系，完善科技成果奖励
机制，全面加强公司对科技创新工作的统筹领导，提升自主产品
核心竞争力；加大科研项目攻关，积极申报国家级创新平台，加
快品种管线建设，推进原料药规划落实和新工艺新技术落地，提
升科技成果转移转化能力；加速新产品、一致性评价品种、原料
药品种、休眠品种开发力度。
（五）以深化改革为契机，着力提升改革综合成效
一是突出抓好中国特色现代企业制度建设。把党的领导融入
公司治理各个环节，进一步明确公司各级党组织在决策、执行、
监督各环节的权责和工作方式；持续规范董事会建设，充分发挥
好董事会“定战略、作决策、防风险”和经理层“谋经营、抓落
实、强管理”作用，切实提高公司治理能力和管理效能。二是突
出抓好三项制度改革。围绕能上能下，纵深推进经理层任期制和
契约化管理，坚定实施按业绩贡献决定薪酬的分配机制。三是突
出抓好组织构架优化调整。进一步加强和规范公司管理，理顺管
理关系与法人关系，有效压缩管理链条，构建与战略业务适配、
快速响应的组织架构。
（六）以管理提升为支撑，着力加强管理对标水平
10
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
一是持续加强总部功能。加强总部战略引领、价值创造、资
本运作、人力支撑、服务保障功能，建设“赋能型”总部。二是
持续深化对标管理。在企业对标、业务对标、项目对标三个层面
上纵向贯穿、多点发力，推动企业全员劳动生产率、净资产收益
率、经济增加值等核心指标全面提升。三是持续强化财务管理。
进一步规范和加强资金管控、资产管理、境外财务管理、总部费
用管控，深化全面预算管理，提高资金运营效率。四是持续提升
数字化管理能力。推进医药工业和医药商业企业研发、生产、销
售、服务全生命周期数字化，通过推进业务流程再造、优化资源
配置更快速地响应市场、应对变化，释放提质增效潜能。
（七）以风险防控为保障，着力统筹好发展与安全
一是继续健全风险防控合规管理体系。持续推进内控体系建
设，不断完善覆盖全系统、全级次、全流程的“1+N”制度体系；
进一步健全完善全过程、全链条风险防控工作体系和工作机制，
提高业务发展质量。二是强化审计成果运用，切实发挥审计监督
在促进公司健康发展中的作用。三是积极推动法律管理与经营管
理深度融合、合规管理与业务发展深度融合，努力培育合规文化，
进一步提升依法维权能力。四是防范化解安全环保质量风险。全
面实施“质量强化年”工作，深入推进质量管理体系建设，加强
关键领域质量安全管理，增强质量保证能力；以“四个最严”要
求，狠抓药品质量管理，坚决整治影响药品质量安全的各类隐患，
切实保障人民用药安全。
（八）以政治建设为统领，着力提高党建工作质量
深入学习贯彻党的二十大精神为主线，强化政治领航、思想
铸魂，深入推进党的领导党的建设，把提高企业效益、增强企业
竞争力，实现国有资产保值增值作为党建工作出发点和落脚点，
11
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
深化党建工作与生产经营深度融合，扎实开展党建工作责任制考
核，推动党建责任制和生产经营责任制有效联动、同向发力，切
实发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，用高质
量党建引领公司高质量发展。
以上议案，请各位股东审议。
12
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案三 公司 2022 年度监事会工作报告
各位股东：
本议案已经公司第九届监事会第 2 次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
13
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案四 2022 年度独立董事述职报告
各位股东：
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度独立董事述职报告》。
以上议案，请各位股东审议。
14
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案五 公司 2022 年度财务决算报告
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
度主要会计数据及主要财务指标具体情况如下：
一、 主要会计数据
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比(%)
营业收入 3,759,265 3,623,441 3.75
归属于上市公司股东的净利润 73,571 64,706 13.70
归属于上市公司股东的扣除非经
59,977 58,479 2.56
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 164,587 14,842 1,008.92
归属于上市公司股东的净资产 1,081,578 1,025,800 5.44
总资产 3,589,861 3,111,055 15.39
二、 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4918 0.4326 13.68 0.8762
稀释每股收益（元／股） 0.4918 0.4326 13.68 0.8762
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4009 0.3909 2.56 0.7947
加权平均净资产收益率（%） 6.98 6.39 增加0.59个百分点 13.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.69 5.77 减少0.08个百分点 12.32
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议及第九届监事会第
2 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》
相关内容。
以上议案，请各位股东审议。
15
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案六 公司 2022 年度利润分配方案
各位股东：
根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公
司拟以总股本 1,495,879,748 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 1.4755 元（含税）,分配利润共计 220,717,056.82
元，剩余未分配利润 2,424,695,062.67 元结转以后年度分配。
公司 2022 年度不实施公积金转增股本。
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议及第九届监事会第
2 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2023-028 号《关
于 2022 年度利润分配方案的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
16
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案七 关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023
年度预计情况的议案
各位股东：
一、2022 年度执行情况
经公司第八届董事会第23次会议及2021年年度股东大会审
议并通过《关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预
计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发
生的日常业务交易，预计2022年度交易金额为155.89亿元。2022
年实际发生交易金额为98.61亿元，未超出预计总额。具体情况
如下：
单位:万元
2022 年实际发生
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额
金额
美康中成药保健品进出口有限公司 27,000 10,910
西藏天晟泰丰药业有限公司 500 596
重药控股股份有限公司 7,500 7,169
向关联人购买产
广东诚辉医疗科技股份有限公司 600 598
品、商品
上海润达医疗科技股份有限公司 4,000 701
内蒙古立信医疗器械有限责任公司 500 476
小计 40,100 20,450
江西南华医药有限公司 330,000 290,735
重药控股股份有限公司 12,000 19,390
漯河启福医药科技有限公司 4,000
秦皇岛德信医药连锁有限责任公司 2,000 969
向关联人销售产
通用技术集团及下属各级公司 150,000 28,898
品、商品
湛江市万邦大药房连锁有限公司 926
上海润达医疗科技股份有限公司 1,342
广东诚辉医疗科技股份有限公司 2,179
小计 498,000 344,439
中技国际招标有限公司 1,000
接受关联人提供 通用技术集团国际物流有限公司 427
的劳务 通用技术集团医疗健康有限公司 1,820 938
小计 2,820 1,365
通用技术集团医药控股有限公司 800 636
河南省国有资产经营集团资产管理有限公
承租关联方房屋 400 379
司
湛江市丰泽投资有限公司 700 417
17
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
2022 年实际发生
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额
金额
小计 1,900 1,432
出租关联方房屋 通用技术集团医疗健康有限公司 250 229
在关联人的财务
通用技术集团财务有限责任公司 270,000 269,845
公司存款
在关联人的财务
通用技术集团财务有限责任公司 600,000 240,000
公司贷款
通用天方药业集团有限公司 80,000 56,600
通用技术集团医药控股有限公司 2,000 900
江西省医药集团有限公司 50,000 39,000
李强 5,438 5,438
李国民 518 0
接受关联人提供
安徽贝苓生物科技有限公司 4,278 3,651
的资金
金树立 1,500 1,625
李宇新 300 300
北京宝隆康管理咨询中心（有限合伙） 980 0
佛山市平安药业有限公司 800 800
小计 145,814 108,314
总计 1,558,884 986,074
二、2023 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司业务经营发展需要，并结合 2022 年实际情况，预
计公司 2023 年日常关联交易总额不超过 156 亿元，具体情况如
下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年预计
美康中成药保健品进出口有限公司 20,000
西藏天晟泰丰药业有限公司 700
重药控股股份有限公司 8,000
向关联人购买产品、商 广东诚辉医疗科技股份有限公司 1,000
品 上海润达医疗科技股份有限公司 5,000
内蒙古立信医疗器械有限责任公司 500
中国仪器进出口集团有限公司 3,000
小计 38,200
江西南华医药有限公司 310,000
重药控股股份有限公司 46,500
秦皇岛德信医药连锁有限责任公司 2,000
向关联人销售产品、商 通用技术集团及下属公司 130,000
品 湛江市万邦大药房连锁有限公司 1,030
上海润达医疗科技股份有限公司 9,000
广东诚辉医疗科技股份有限公司 2,000
小计 500,530
接受关联人提供的劳务 通用技术集团及下属公司 5,000
18
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
关联交易类别 关联人 2023 年预计
通用技术集团医药控股有限公司 310
河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 110
承租关联方房屋
湛江市丰泽投资有限公司 500
小计 920
出租关联方房屋 通用技术集团医疗健康有限公司 250
在关联人的财务公司存
通用技术集团财务有限责任公司 270,000
款
在关联人的财务公司贷
通用技术集团财务有限责任公司 600,000
款
通用天方药业集团有限公司 80,000
通用技术集团医药控股有限公司 2,000
江西省医药集团有限公司 50,000
李强 5,500
接受关联人提供的资金 安徽贝苓生物科技有限公司 4,000
金树立 1,500
李宇新 300
佛山市平安药业有限公司 1,800
小计 145,100
总计 1,560,000
因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的临 2023-030 号《关于公司日常关联
交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
19
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案八 关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授
信额度的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司 2023 年度拟向通用技术集团财务
有限责任公司申请综合授信额度总额 60 亿元，包括但不限于人
民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用
支持。
因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的临 2023-031 号《关于 2023 年向集团
财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
20
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案九 关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司 2023 年度综合授信额度需求总额
预计为 298 亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的 60 亿
元人民币外，公司拟向银行申请 238 亿元人民币综合授信额度，
其中贷款授信额度 140 亿元人民币，其他授信额度 98 亿元人民
币。
经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2023
年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：
单位：万元
序号 银行 贷款授信额度 其他授信额度 合计
1 交通银行 50,000 170,000 220,000
2 中国银行 150,000 90,000 240,000
3 建设银行 30,000 11,000 41,000
4 农业银行 55,000 5,000 60,000
5 工商银行 165,000 145,000 310,000
6 招商银行 100,000 50,000 150,000
7 中信银行 60,000 20,000 80,000
8 光大银行 10,000 25,000 35,000
9 华夏银行 - 10,000 10,000
10 兴业银行 80,000 140,000 220,000
11 平安银行 80,000 280,000 360,000
12 民生银行 20,000 30,000 50,000
13 邮储银行 100,000 - 100,000
14 北京银行 50,000 4,000 54,000
15 国家开发银行 300,000 - 300,000
16 进出口银行 150,000 - 150,000
合计 1,400,000 980,000 2,380,000
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
21
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案十 关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案
各位股东：
根据统筹考虑银行授信资源的安排，结合各控股公司的业务
需要，2023 年度公司及控股公司对外担保额度为 10.69 亿元，其
中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 5.30 亿
元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 5.39 亿
元。具体安排情况如下：
单位：万元
担保额度 担保额度
担保方 被担保方
外部银行 其他 合计
中国医保 墨西哥公司 5,000 5,000
美康中药材 安徽万生 2,000 2,000
中国医保 香港公司 15,000 15,000
中国技服 上海中技服 3,000 3,000
中国医药 天方药业 20,000 20,000
中国医药 三洋药业 12,000 12,000
中国医药 康力药业 4,000 4,000
中国医药 黑龙江公司 10,000 10,000
黑龙江公司 黑龙江中瑞 2,600 2,600
中国医药 新疆公司 5,500 5,500
中国医药 辽宁公司 16,000 1,800 17,800
中国医药 南华通用 10,000 10,000
合计 105,100 1,800 106,900
注：中国医药对辽宁公司提供的担保额度中有 1,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有
限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。
上述担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过日至
下一年度股东大会召开之日。
在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率
70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
22
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
（www.sse.com.cn）发布的临 2023-032 号《关于 2023 年度为控
股公司提供担保的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
23
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案十一 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事会审计委员
会提议，第九届董事会第 3 次会议通过，公司拟聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一
年。
本议案已经公司第九届董事会第 3 次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的临 2023-033 号《关于 2023 年度续聘
会计师事务所的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
24
中国医药健康产业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案十二 关于选举董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东研究提名，经董事会提名委员会审查合
格，并经公司第九届董事会第 2 次会议审议通过，董事会同意将
提名汪晓先生为公司董事候选人的事项提交公司 2022 年年度股
东大会审议，任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。
汪晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任
职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能
力，能够胜任相关职责的要求。
汪晓先生简历如下：
55 岁，研究生，高级工程师。
曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；
中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。
现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。
以上议案，请各位股东审议。
25
