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公司公告

上海梅林:上海梅林第九届董事会第十二次会议决议公告2023-08-30  

   证券代码:600073        证券简称:上海梅林         编号:2023-032



           上海梅林正广和股份有限公司
         第九届董事会第十二次会议决议公告

                                            。




    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”或“公司”)第九届
董事会第十二次会议于2023年8月18日以电子邮件形式通知全体董事,并于2023
年8月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会
董事经充分审议,通过了以下决议:


   一、审议通过了2023年半年度报告全文及摘要
   同意公司2023年半年度报告全文及摘要的内容。(详见2023年8月30日在上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2023年半年度报告》及《上
海梅林2023年半年度报告摘要》,公告编号:2023-033)
   表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票


   二、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告
   同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。
   表决结果:赞成6票,弃权0票,反对0票(关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田
回避表决)


    特此公告。



                                     上海梅林正广和股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 30 日