新疆天业股份有限公司



证券代码：600075             股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-056

                         新疆天业股份有限公司
与国电投（深圳）能源发展有限公司共同投资设立合资公司进展
                                  公      告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    经新疆天业股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议审议通过，新疆天业股份

有限公司与国电投（深圳）能源发展有限公司于 2023 年 3 月 22 日签订《合资成立公

司协议书》，于 2023 年 3 月 23 日披露了《新疆天业股份有限公司与国电投（深圳）能

源发展有限公司共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-014）。现将本次

交易有关进展情况公告如下：

    近日，合资公司已办理完成工商注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第八师

市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91659001MACL650JXE 的 《营业执照》。经

公司登记机关核准，合资公司名称为新疆国电投天业新能源有限公司，住所为新疆石

河子市莫索湾十户滩镇 147 团花园小区 55 栋 171 号，经营范围为发电业务、输电业务、

供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

    根据双方签订的《合资成立公司协议书》第十条 “合资公司成立后，以公司章程

为公司的最高行为准则，如公司章程与本合同存在不一致之处，以公司章程规定为准”

约定，合资公司在设立中，根据双方签订的公司章程，对合资公司法人治理结构设置

进行了调整。合资公司章程约定如下：

    合资公司设董事会，董事会由 5 人组成。其中由国电投（深圳）能源发展有限公

司提名 3 人，由新疆天业股份有限公司提名 2 人，经合资公司股东会选举产生；

    董事会设董事长一人，由新疆天业股份有限公司提名，由董事会选举产生；董事

会设副董事长一人，由国电投（深圳）能源发展有限公司提名，由董事会选举产生。
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    合资公司总经理由国电投（深圳）能源发展有限公司推荐，由董事会聘任或者解

聘。

    合资公司设两名副总经理，一名由新疆天业股份有限公司推荐；一名由国电投（深

圳）能源发展有限公司推荐并兼任财务总监。副总经理和财务总监由总经理提名，董

事会聘任和解聘。

    合资公司不设监事会，设监事 2 名，由国电投（深圳）能源发展有限公司和新疆

天业股份有限公司各提名 1 名，经合资公司股东会选举产生。



    特此公告。




                                        新疆天业股份有限公司董事会

                                               2023 年 6 月 3 日