新疆天业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
           会议资料




    会议日期：2023 年 11 月 8 日
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                                        目           录


2023 年第四次临时股东大会现场会议须知                                               -2-

2023 年第四次临时股东大会会议议程                                                   -3-

2023 年第四次临时股东大会表决办法                                                   -4-

2023 年第四次临时股东大会会议议案说明                                               -5-

  审议公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案                           - 5 -




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            2023 年第四次临时股东大会现场会议须知

      为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
      一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 11 月 6 日、7 日上午 10：00-13：30，下
午 16：00-19：30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司
办公楼 5 楼证券部。
      二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2023 年 11 月
8 日北京时间 12：30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市
经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。
    三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
    1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印
件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席
会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。
    四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事
效率为原则，自觉履行法定义务。
    五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
    六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事
和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
    七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由
参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监
票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票
合并的表决结果。
    八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
    九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
     十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或
异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com,电话：0993-2623118，传
真：0993-2623163。



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                2023 年第四次临时股东大会会议议程
● 会议召开时间： （以下时间均为北京时间）
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日的 9:15-15:00。
    现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）12：30
● 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室
● 现场会议主持人：董事长周军先生
● 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
● 会议议程：
    一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
    本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上
证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂
时休会,下午表决结果出来后继续进行。
    二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
    三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）
    四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
    五、审议议案
    听取并审议公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
    六、股东发言及现场提问
    七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
    八、监票人宣布现场投票的表决结果
    九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
    十、主持人宣布会议休会。
    休会
    十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
    十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
    十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
    十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
    十五、主持人讲话并宣布会议结束。

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              2023 年第四次临时股东大会表决办法

   一、本次股东大会，按照“关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知”对议案进行审
议。
   二、本次会议议案表决为普通决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2
以上同意表决通过。
   三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议
案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。




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            2023 年第四次临时股东大会会议议案说明


    审议公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
    根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，公司前任审计服务机构天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）提供审计服务的年限已
达到可连续审计年限的上限，公司 2023 年度须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，
为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023 年度拟变更会计师事务所。
    公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟聘
任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机
构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内部控制审
计费用为 31 万元，共计 152 万元。
    公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。
    详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《新疆天业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》《新疆天业股份有限公司独立董
事关于聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构之事前认可及独立意见》《新疆天业
股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议纪要》。


    此议案，请股东审议！




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