新疆天业股份有限公司



 证券代码：600075            股票简称：新疆天业            公告编号：临 2023-106


                        新疆天业股份有限公司

                    关于修订董事会议事规则的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新
疆天业股份有限公司章程》等有关规定，对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》
进行修订。本次拟修订的主要内容如下：
序号                 修订前                                  修订后
         第一条 宗旨                            第一条 宗旨
         为了进一步规范本公司董事会的            为了进一步规范新疆天业股份有限
     议事方式和决策程序，促使董事和董       公司(以下简称“公司”)董事会的议事方
     事会有效地履行其职责，提高董事会       式和决策程序，促使董事和董事会有效地
     规范运作和科学决策水平，根据《公       履行其职责，提高董事会规范运作和科学
     司法》、《证券法》、《上市公司治理准   决策水平，根据《公司法》《证券法》《上
     则》和《上海证券交易所股票上市规       市公司治理准则》《上市公司独立董事管
     则》以及《新疆天业股份有限公司章       理办法》和《上海证券交易所股票上市规
     程》等有关规定，制订本规则。           则》以及《新疆天业股份有限公司章程》
         董事会是公司的常设机构，是公       等有关规定，制订本规则。
     司的经营决策和业务领导机构，是股            董事会是公司的常设机构，是公司的
     东大会决议的执行机构，并直接对股       经营决策和业务领导机构，是股东大会决
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     东大会负责。董事会审议议案、决定       议的执行机构，并直接对股东大会负责。
     事项，应当充分考虑维护股东和公司       董事会审议议案、决定事项，应当充分考
     的利益，严格依法办事。                 虑维护股东和公司的利益，严格依法办
         董事会由 9 名董事组成，其中，      事。
     独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人、        董事会由 9 名董事组成，其中，独立
     可设副董事长 1 人。董事由股东大会      董事 3 名，董事会设董事长 1 人、可设副
     选举或更换，任期 3 年。董事任期届      董事长 1 人。董事由股东大会选举或更
     满，可连选连任。股东大会可在任期       换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连
     届满前解除其职务。董事可以在任期       任，但独立董事连任时间不得超过六年。
     届满以前提出辞职。董事辞职应当向       股东大会可在任期届满前解除其职务。董
     董事会提交书面辞职报告。               事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
                                            职应当向董事会提交书面辞职报告。
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                                                           新疆天业股份有限公司


    第八条 会议通知                        第八条 会议通知
    召开董事会定期会议和临时会             召开董事会定期会议和临时会议，董
议，董事会办公室应当分别提前十日       事会办公室应当分别提前十日和三日将
和三日将盖有董事会办公室印章的书       盖有董事会办公室印章的书面会议通知，
面会议通知，通过书面、电话、传真、     通过专人送出书面文件或者电话、传真、
邮件、短信、微信或其他即时通讯软       邮件、短信、微信或其他即时通讯软件等
件等方式通知全体董事。                 方式通知全体董事。
    情况紧急，需要尽快召开董事会           若出现特殊或紧急情况，需要尽快召
临时会议的，可以随时通过电话或者       开董事会临时会议的，可以随时通过电话
其他口头方式发出会议通知，但召集       或者其他口头方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明。               人应当在会议上作出说明。
                                            第十二条 亲自出席和委托出席
    第十二条 亲自出席和委托出席
                                            董事原则上应当亲自出席董事会会
    董事原则上应当亲自出席董事会
                                       议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议。因故不能出席会议的，应当事
                                       会议材料，形成明确的意见，书面委托其
先审阅会议材料，形成明确的意见，
                                       他董事代为出席。委托书中应载明代理人
书面委托其他董事代为出席。
                                       的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，
    委托书中应载明代理人的姓名，
                                       并由委托人签名或盖章。代为出席会议的
代理事项、授权范围和有效期限，并
                                       董事应当在授权范围内行使董事的权利。
由委托人签名或盖章。代为出席会议
                                            委托其他董事对定期报告代为签署
的董事应当在授权范围内行使董事的
                                       书面确认意见的，应当在委托书中进行专
权利。
                                       门授权。
    委托其他董事对定期报告代为签
                                            受托董事应当向会议主持人提交书
署书面确认意见的，应当在委托书中
                                       面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
进行专门授权。
                                       的情况。
    受托董事应当向会议主持人提交
                                            董事未出席董事会会议，亦未委托代
书面委托书，在会议签到簿上说明受
                                       表出席的，视为放弃在该次会议上的投票
托出席的情况。
                                       权。
    董事未出席董事会会议，亦未委
                                            董事连续两次未能亲自出席，也不委
托代表出席的，视为放弃在该次会议
                                       托其他董事出席董事会会议，视为不能履
上的投票权。
                                       行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
                                       换。
    第十七条 会议表决                       第十七条 会议表决
    每项提案经过充分讨论后，主持            每项提案经过充分讨论后，主持人应
人应当适时提请与会董事进行表决。       当适时提请与会董事进行表决。
    会议表决实行一人一票，以计名            会议表决实行一人一票，以记名和书
和书面等方式进行。                     面等方式进行。
    董事的表决意向分为同意、反对            董事的表决意向分为同意、反对和弃
和弃权。与会董事应当从上述意向中       权。与会董事应当从上述意向中选择其
选择其一，未做选择或者同时选择两       一，未做选择或者同时选择两个以上意向
个以上意向的，会议主持人应当要求       的，会议主持人应当要求有关董事重新选
有关董事重新选择，拒不选择的，视       择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会
为弃权；中途离开会场不回而未做选       场不回而未做选择的，视为弃权。
择的，视为弃权。

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    第十九条 决议的形成
                                           第十九条 决议的形成
    除本规则第二 十条规 定的情形
                                           除本规则第二十条规定的情形外，董
外，董事会审议通过会议提案并形成
                                       事会审议通过会议提案并形成相关决议，
相关决议，必须有超过公司全体董事
                                       必须有超过公司全体董事人数之半数的
人数之半数的董事对该提案投赞成
                                       董事对该提案投赞成票。法律、行政法规
票。法律、行政法规和本公司《公司
                                       和本公司《公司章程》规定董事会形成决
章程》规定董事会形成决议应当取得
                                       议应当取得更多董事同意的，从其规定。
更多董事同意的，从其规定。
                                           董事会根据本公司《公司章程》的规
    董事会根据本公司《公司章程》
                                       定，在其权限范围内对担保事项作出决
的规定，在其权限范围内对担保事项
                                       议，必须取得董事会全体成员三分之二以
作出决议，除公司全体董事过半数同
                                       上的同意。
意外，还必须经出席会议的三分之二
                                           不同决议在内容和含义上出现矛盾
以上董事的同意。
                                       的，以形成时间在后的决议为准。
    不同决议在内容和含义上出现矛
盾的，以形成时间在后的决议为准。

本次修改董事会议事规则需经公司股东大会审议通过后生效。


特此公告。




                                       新疆天业股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 13 日




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