证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2023-029
金花企业（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,660,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.2191
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事汪星因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,325,450 99.7648 335,300 0.2350 100 0.0002
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,325,450 99.7648 335,300 0.2350 100 0.0002
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,325,450 99.7648 335,300 0.2350 100 0.0002
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,325,450 99.7648 335,300 0.2350 100 0.0002
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,957,550 99.5070 703,200 0.4929 100 0.0001
6、 议案名称：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 119,061,350 83.4576 23,599,400 16.5423 100 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,325,450 99.7648 335,300 0.2350 100 0.0002
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 142,325,450 99.7648 335,300 0.2350 100 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 邢雅江 141,976,950 99.5206 是
9.02 邢博越 141,976,950 99.5206 是
9.03 汪星 141,961,950 99.5100 是
9.04 张朝阳 142,007,050 99.5417 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 赵舸 141,957,950 99.5072 是
10.02 吴雅婕 141,957,950 99.5072 是
10.03 刘晓娟 141,958,050 99.5073 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 马斌 141,957,953 99.5072 是
11.02 崔小东 141,958,051 99.5073 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
115,312,408 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
20,879,942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
5,765,200 89.1273 703,200 10.8711 100 0.0016
股股东
其中:市值 50 万以
30,700 34.8467 57,300 65.0397 100 0.1136
下普通股股东
市值 50 万以上普
5,734,500 89.8768 645,900 10.1232 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2022 年度利润
5 26,645,142 97.4283 703,200 2.5712 100 0.0005
分配预案
关于使用暂时闲置资
6 金购买理财产品的议 27,012,942 98.7732 335,400 1.2263 100 0.0005
案
关于公司 2022 年度
7 董事、监事及高级管 27,013,042 98.7736 335,300 1.2260 100 0.0004
理人员薪酬的议案
关于修订公司章程的
8 27,013,042 98.7736 335,300 1.2260 100 0.0004
议案
9 关于选举董事的议案
9.01 邢雅江 26,664,542 97.4993
9.02 邢博越 26,664,542 97.4993
9.03 汪星 26,649,542 97.4444
9.04 张朝阳 26,694,642 97.6093
关于选举独立董事的
10
议案
10.01 赵舸 26,645,542 97.4298
10.02 吴雅婕 26,645,542 97.4298
10.03 刘晓娟 26,645,642 97.4302
11 关于选举监事的议案
11.01 马斌 26,645,545 97.4298
11.02 崔小东 26,645,643 97.4302
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、8 属于特别决议议案，由出席本次会议股东（或股
东代表）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计
票。其中议案 9.02 邢博越当选董事由出席本次会议股东（或股东代表）所持表
决权总数的二分之一以上表决通过，并经出席股东大会的中小股东所持表决权总
数二分之一以上通过。
3、本次会议听取了《金花企业（集团）股份有限公司独立董事 2022 年度述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所
律师：王娟、赵爽宁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议