证券代码：600080           股票简称：金花股份            编号：临 2023-042


                      金花企业（集团）股份有限公司
                     第十届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 9
日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯结合的方式在
公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董
事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列
席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通
过如下决议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）通过《公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    《2023 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2023 年半
年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（具体详见上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）关于《金花企业（集团）股份有限公司独立董事关
于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）
    《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见
上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    （三）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（具体详见上海证券报及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）关于《金花企业（集团）股份有限公司独立董事关
于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体详见上海证券报及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）


    （四）通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》
    本议案尚须提请股东大会审议。


    （五）通过《关于增加经营范围并修订章程的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日披露《关于增加经营范围并修订章程的公告》
    本议案尚须提请股东大会审议。


    （六）通过《关于修订公司资金理财管理办法的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司资金理财管理办法》


    （七）通过《关于制定公司证券投资管理办法的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司证券投资管理办法》


    （八）决定 2023 年第一次临时股东大会召开时间及议题
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》




 特此公告。




                                    金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 19 日