证券代码：600080                股票简称：金花股份             编号：临 2023-058


                       金花企业（集团）股份有限公司
                    第十届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 3
 以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，应参与
 表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
 讨论表决，会议通过如下决议。


     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
 换的议案》
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-056）。


     （二）通过《关于向银行申请综合授信的议案》
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
 披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编
 号：临 2023-057）。
     特此公告。
                                              金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 11 月 9 日