北京同仁堂股份有限公司
                           总经理工作细则


                           第一章 总 则

    第一条     为规范北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）运作，进一
步完善公司法人治理结构，明确总经理的职责、权限，保证总经理行使职权，
履行职责，承担义务和责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券
交易所自律监管指引、 北京同仁堂股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》）
等有关规定，制定本细则。

                  第二章 总经理的勤勉与忠实义务

    第二条     总经理应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必
要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

    总经理的聘任应遵守相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。

    第三条     总经理应当按照法律、法规、上海证券交易所相关规定和《公
司章程》的规定积极作为，履行忠实义务和勤勉义务。

    总经理因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应依法承担赔偿责任。

                       第三章 总经理的职权

    第四条     总经理对董事会负责，行使法律、法规及《公司章程》赋予的、
董事会授予的包括但不限于在公司资金、资产运用以及签订重大合同等方面的
权限。

    第五条     副总经理、总会计师、总法律顾问协助总经理工作，向总经理
汇报。



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    第六条   总经理应当列席董事会会议。

    股东大会要求总经理列席会议的，总经理应当列席，并接受股东的质询。

    第七条   总经理等高级管理人员应当严格执行股东大会、董事会等会议
决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行。

    高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实施、继续执行可能有损公
司利益，或执行中发生重大风险等情形的，应当及时向总经理或董事会报告，
提请总经理或董事会采取应对措施，并提请董事会按照相关规定履行信息披露
义务。

    第八条   总经理享有行使在正常生产经营活动中的资金运用、资产运用
和签订合同的权限；对于达到董事会审批标准的重大资金运用、资产运用和签
订重大合同事项，须以书面形式提交董事会审议，由董事会批准后执行。

    第九条   总经理应定期向董事会、监事会报告工作，原则上至少每年一
次。报告内容包括报告期内经营情况总结、未来经营规划及《公司章程》规定
的总经理职权范围内的其他重大事项执行情况等。

                     第四章 经理办公会会议

    第十条   公司实行经理办公会会议制度，审议有关公司经营、管理、发
展的重大事项。

    第十一条 总经理主持经理办公会。总经理因故不能主持的，应指定一名
副总经理主持会议。

    第十二条 有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时经理办
公会会议：

    （一）总经理认为必要时；

    （二）副总经理及其他高级管理人员提议时；

    （三）董事会提议时；

    （四）其他法律、法规及《公司章程》规定的需召开经理办公会的情形。

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    第十三条 经理办公会会议参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理
人员。总经理可根据会议内容指定其他有关管理人员参加。参会人员应准时出
席，因故不能到会的，须提前请假。

    第十四条 经理办公会决定公司“三重一大”事项的，应事先听取公司党
委的意见。

    第十五条 经理办公会应认真做好会议记录，会议记录由综合办公室（信
息办公室）负责保管。

                         第五章    附则

    第十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法
律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》的规定
不一致，按后者的规定执行，公司及时修改本细则。

    第十七条 本细则由公司董事会负责解释。

    第十八条 本细则自公司董事会决议通过之日起生效。



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                                                        二零二三年六月




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