证券代码：600085           证券简称：同仁堂              公告编号：2023-024


                       北京同仁堂股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 会议召开情况
    北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于
2023 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与
会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出
席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会
议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
    二、 会议审议情况
    （一） 审议通过了《关于设立董事会法治建设委员会及选举委员的议案》
    根据《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定，董事会设立法治建设委员会，
对公司董事会负责，选举张朝华女士、王钊先生、唐智强先生为法治建设委员会
委员，其中张朝华女士为主任委员（召集人）。公司设立董事会法治建设委员会，
有利于公司全面推进法治建设，进一步提高公司治理水平。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议通过了《关于制定<董事会法治建设委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会法治建设委员会工作细则》同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
                                              北京同仁堂股份有限公司董事会
                                                              2023 年 6 月 27 日


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