证券代码：600088          证券简称：中视传媒      公告编号：2023-20


                     中视传媒股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、   会议召开和出席情况
    (一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
    (二)   股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七
会议室
    (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              228,041,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               57.3391
份总数的比例（%）
    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
 二、      议案审议情况
 (一)      非累积投票议案
 1、 议案名称：《中视传媒 2022 年度董事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股         227,667,664       99.8361 373,629       0.1639      0      0.0000


 2、 议案名称：《中视传媒 2022 年度监事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股         227,667,664       99.8361 373,629       0.1639      0      0.0000


 3、 议案名称：《中视传媒 2022 年度财务决算报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
  A股         227,707,264       99.8535 334,029       0.1465      0      0.0000


 4、 议案名称：《中视传媒 2022 年度利润分配方案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                           同意                      反对                弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数        比例（%）
    A股         227,684,464       99.8435 356,829       0.1565       0         0.0000


   5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
   5.01     议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度年审会计师事务所
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                      反对                   弃权
 股东类型
                   票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数 比例（%）
    A股        227,707,264         99.8535 334,029          0.1465   0         0.0000


   5.02     议案名称：2023 年度审计费用 65 万元（含分、子公司）
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                       反对                   弃权
 股东类型
                  票数           比例（%）    票数     比例（%） 票数        比例（%）
   A股         227,707,264        99.8535 334,029           0.1465      0      0.0000


   6、 议案名称：《中视传媒 2022 年年度报告全文及摘要》
   审议结果：通过
   表决情况：
                           同意                      反对                弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数        比例（%）
    A股         227,690,464       99.8461 350,829       0.1539       0         0.0000


   7、 议案名称：《关于中视传媒 2022 年度日常关联交易的报告及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                      反对                   弃权
     股东类型
                      票数          比例（%）   票数        比例（%） 票数         比例（%）
       A股            352,860       51.3707 334,029          48.6293      0          0.0000


      8、 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                       反对                      弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）    票数         比例（%） 票数 比例（%）
       A股         227,690,464        99.8461 350,829          0.1539     0         0.0000


      9、 议案名称：《中视传媒 2022 年度独立董事述职报告》
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                      反对                   弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）   票数        比例（%） 票数         比例（%）
       A股         227,690,464       99.8461 350,829          0.1539      0         0.0000


      (二)      现金分红分段表决情况
                           同意                        反对                   弃权
                    票数          比例（%）     票数         比例（%） 票数        比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 216,182,194 100.0000                         0     0.0000          0      0.0000
东

持股 1%-5%
                             0       0.0000             0     0.0000          0      0.0000
普通股股东
持 股 1% 以       11,502,270        96.9910     356,829       3.0090          0      0.0000
下普通股股
东
其中:市值
50 万 以 下              20,060    27.1121        53,929 72.8879           0      0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股        11,482,210       97.4298       302,900      2.5702       0      0.0000
股东


         (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                      反对               弃权
议案
            议案名称                                                              比例
序号                        票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数
                                                                                  （%）
            《中视传
            媒 2022 年
     4                   11,502,270 96.9910 356,829             3.0090    0      0.0000
            度利润分
            配方案》
            《关于续
            聘会计师
5.00
            事务所的
            议案》
            续聘信永
            中和会计
            师事务所
            （特殊普
5.01                     11,525,070 97.1833 334,029             2.8167    0      0.0000
            通合伙）
            为 公 司
            2023 年度
            年审会计
         师事务所
         2023 年度
         审计费用
5.02     65 万 元 11,525,070 97.1833 334,029      2.8167     0    0.0000
         （含分 、
         子公司）
         《关于中
         视 传 媒
         2022 年度
         日常关联
         交易的报
  7                  352,860   51.3707 334,029    48.6293    0    0.0000
         告及 2023
         年度日常
         关联交易
         预计的议
         案》

         《关于中
         视传媒使
         用自有闲
  8      置资金进 11,508,270 97.0416 350,829      2.9584     0    0.0000
         行委托理
         财 的 议
         案》


      (四)   关于议案表决的有关情况说明
      上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案 5 的所有子议案，通过
逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案 7 涉及的关联股东中央电视台无锡太
湖影视城有限公司、中国国际电视总公司是中央广播电视总台的下属公司，北京
中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限
公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份
227,354,404 股，均进行了回避表决。


    三、   律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
    律师：张文亮、毛雅倩
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、   备查文件目录
    1、 中视传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                            中视传媒股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 1 日