特变电工股份有限公司


证券代码：600089         证券简称：特变电工           公告编号：临 2023-110

                     特变电工股份有限公司
       2023 年第十一次临时监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    特变电工股份有限公司于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2023 年第十一次临时监事会会议的通知，2023 年 11 月 23 日以通讯表决
方式召开了公司 2023 年第十一次临时监事会会议。应参会监事 5 人，实际收到
有效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议
所做决议合法有效。
    会议审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留股票
期权激励对象名单公示情况的说明并审核激励对象名单的议案。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《特变电工股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 以下简称《股票期权激励计划》）
的相关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单在公
司内部进行了公示。公示期间，公司未收到任何人对 2022 年股票期权激励计划
预留股票期权激励对象主体资格提出的异议。
    结合公司对激励对象名单公示情况，监事会对公司 2022 年股票期权激励计
划预留股票期权激励对象的名单进行了审核，认为：列入本次激励计划预留股票
期权激励对象名单的人员均符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象
条件，其作为《股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
    详见临 2023-111 号《特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期
权激励计划预留股票期权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    特此公告。

                                              特变电工股份有限公司监事会
                                                          2023 年 11 月 24 日
        报备文件
    特变电工股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议决议