广州发展集团股份有限公司
600098
2022 年年度股东大会
会议文件
二○二三年五月三十日
广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
目 录
会议须知 ................................................................. 3
广州发展 2022 年年度股东大会会议议程 ...................................... 5
议案一：关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 .... 6
议案二：关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 .... 7
议案三：关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告》及《广州发展集团股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案 ..................................... 10
议案四：关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案 ..... 11
议案五：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ............................. 15
议案六：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案 ............................. 16
议案七：关于聘任公司审计机构的议案 ...................................... 17
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广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
会议须知
为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公
司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》
和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本
次会议的全体人员遵照执行。
一、现场会议
1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负
责本次会议的议程安排和会务工作。
2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、
监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关
人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身
份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授
权书等），于 2023 年 5 月 30 日 9:00-9:30 在本次会议召开
前办理现场会议登记手续。
4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发
言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。
5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音
及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门查处。
6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示
意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次
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会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝
回答。
8、大会现场投票采用现场记名投票方式。
9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，
由律师宣读法律意见书。
二、网络投票
网络投票的相关规定详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公
司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2023-030 号）。
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广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
广州发展 2022 年年度股东大会会议议程
会议主持人：蔡瑞雄董事长
会议时间：2023 年 5 月 30 日上午 9:30
会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室
议 主持人或
内 容 文件
程 报告人
1. 主持人宣布会议开始 蔡瑞雄董事长
审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2022 年度董事会 吴宏副总经理、
2. 议案一
工作报告>的议案》 董事会秘书
审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2022 年度监事会 罗志刚监事会
3. 议案二
工作报告>的议案》 临时召集人
审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告>
吴宏副总经理、
4. 及<广州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议 议案三
董事会秘书
案》
审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2022 年度财务决
5. 议案四 马素英总会计师
算报告>的议案》
吴宏副总经理、
6. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 议案五
董事会秘书
7. 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》 议案六
马素英总会计师
8. 审议《关于聘任公司审计机构的议案》 议案七
9. 2022 年度独立董事述职报告 谢康独立董事
10. 股东提问时间 蔡瑞雄董事长
股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票,宣
11. 蔡瑞雄董事长
布休会15分钟
罗志刚监事会
12. 现场计票
临时召集人
13. 宣布现场表决结果 蔡瑞雄董事长
广州金鹏律师
14. 律师宣读法律意见书
事务所律师
15. 宣布现场会议结束 蔡瑞雄董事长
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广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案一：
关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之一
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等
法律法规、规范性文件要求及《公司章程》相关规定，本着
对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责。公司以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展
理念，加快转型升级，持续提质增效，强化产业协同，实现
了业务突围、业态优化、业绩突破。公司全产业链协同发力，
营业收入、归属于母公司股东的净利润、投资规模、资产规
模均创历史新高，在“建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源
企业集团”的征途上迈出了坚实步伐。
报告期实现营业总收入 479.10 亿元，同比增长 26.24%；
实现归属于上市公司股东的净利润 13.54 亿元，同比增长
686.80%。
详见 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站公告的《广
州发展集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
提请公司 2022 年年度股东大会审议。
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议案二：
关于《广州发展集团股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之二
一、公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、
《总经理工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，
规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建
立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治
理规则，信息披露工作合法规范。认真执行股东大会的各项
决议，及时完成股东大会决定的工作。公司董事和高级管理
人员勤勉尽职，在履行职务过程中，未发现有违反法律、法
规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
二、监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，
核查董事会拟提交董事会、股东大会的财务报告，认为公司
能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全
的内部财务管理体系和管理制度。公司定期财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量
情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会
审计委员会主要由独立董事组成，在检查公司财务情况的过
程中有效地发挥作用。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的公司 2021 年度财务报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
三、本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现
内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
四、公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易
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价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法
规和公司《章程》规定，关联董事回避表决，独立董事充分
发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联
交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要
求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信
息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。未发现损
害公司利益和小股东利益的情况。
五、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公开
发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募
集资金总额 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民
币 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人
民币 5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年
12 月 16 日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信会计师”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师
报字[2021] ZC10485 号）。公司已将募集资金存放于为本次
发行开立的募集资金专项账户。公司 2022 年度累计使用募
集资金 2,355,162,341.56 元。
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信
息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露
募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告。
详见 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站公告的《广
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州发展集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
提请公司 2022 年年度股东大会审议。
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议案三：
关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年
年度报告》及《广州发展集团股份有限公司
2022 年年度报告摘要》的议案
—广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会议案之三
根据公司《章程》规定，提请公司 2022 年年度股东大
会审议《广州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告》和
《广州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
详见 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站公告的《广
州发展集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《广州发展
集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
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议案四：
关于《广州发展集团股份有限公司 2022 年
度财务决算报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之四
根据公司《章程》规定，提请公司 2022 年年度股东大
会审议《广州发展集团股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》。
附件：《广州发展集团股份有限公司 2022 年度财务决算
报告》
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附件：
广州发展集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告
2022 年，公司财务情况如下：
一、截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债情况：
单位：人民币元
总资产 61,963,522,240.39
流动资产 14,593,245,264.71
货币资金 3,898,326,247.79
存放同业款项 3,114,033,459.09
应收票据 147,674,216.99
应收账款 3,187,965,315.36
存货 1,499,352,288.06
非流动资产 47,370,276,975.68
长期股权投资 5,242,667,434.06
其他权益工具投资 3,310,776,400.00
其他非流动金融资产 1,013,428,724.08
固定资产 22,881,624,608.32
在建工程 5,600,217,416.98
无形资产 2,231,066,502.73
商誉 1,330,122,184.21
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其他非流动资产 1,993,844,595.61
负债和所有者权益合计 61,963,522,240.39
流动负债 17,218,164,992.30
短期借款 3,045,308,598.61
应付账款 3,999,357,831.74
一年内到期的非流动负债 3,759,489,416.81
非流动负债 18,189,385,915.88
长期借款 8,761,196,475.26
应付债券 6,380,000,000.00
递延所得税负债 597,765,280.87
所有者权益 26,555,971,332.21
归属于母公司所有者权益 24,238,442,813.59
少数股东权益 2,317,528,518.62
二、2022 年度公司经营损益情况：
单位：人民币元
营业收入 47,849,586,342.05
利息收入 60,187,494.48
营业成本 44,255,004,659.02
利息支出 2,470,283.35
销售费用 219,188,886.55
管理费用 809,620,067.40
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广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
研发费用 575,332,707.09
财务费用 683,573,803.87
营业利润 1,501,387,020.80
利润总额 1,476,158,067.78
净利润 1,170,973,581.74
归属于母公司所有者的净利润 1,353,857,708.39
少数股东损益 -182,884,126.65
未分配利润 8,068,288,882.72
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议案五：
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
—广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之五
公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
1,353,857,708.39 元 ， 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益
7,010,858.99 元，结转年初未分配利润 7,058,163,835.70
元 ， 在 扣 除 向 全 体 股 东 派 发 的 2021 年 度 现 金 红 利
350,743,520.36 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
8,068,288,882.72 元。公司拟以 3,507,435,237 股（2022
年末总股本 3,544,055,525 股减去公司回购专户 36,620,288
股）为基数，向全体股东按每 10 股派 2.0 元现金红利（含
税），共派送现金红利 701,487,047.40 元 (最终派送金额以
公司 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户的股份余额为基数计算为准）。实施上述利润分配
方案后，剩余未分配利润结转 2023 年度。
提请公司 2022 年年度股东大会审议，并授权公司董事
会组织办理利润分配具体事宜。
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广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案六：
关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
—广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之六
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，
也是落实公司第二次党代会精神、实施“十四五”规划承上
启下的关键一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、
进中提质工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面
贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，统筹发展与安全，
着力推动高质量发展，以“改革创新、精益管理、转型升级”
为主线，聚焦服务国家战略，实现能源结构优化和数字化转
型。
公司 2023 年度财务主要预算指标：营业总收入 516.20
亿元，火力发电上网电量 181.79 亿千瓦时，风电、光伏发
电售电量合计 60.78 亿千瓦时，燃气销售量 28.49 亿立方米，
市场煤销售量 3,430 万吨，成品油销售量 18 万吨。
上述财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司对 2023 年度的盈利预测。
提请公司 2022 年年度股东大会审议。
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广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件
议案七：
关于聘任公司审计机构的议案
—广州发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会议案之七
2022 年，根据公司公开招标结果，并经公司党委会、第
八届董事第四十三次会议、2021 年年度股东大会审议批准，
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构。立信会计师事务所在 2022 年度年报审计过程中，
能够按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原
则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应
尽职责。
根据公司第八届董事会审计委员会《关于聘任公司审计
机构的提议》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的
审计工作和公司 2023 年度内部控制审计工作。根据实际工
作量，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022
年度财务报告审计费用为 268.30 万元，内部控制审计费用
为 25 万元。
提请公司 2022 年年度股东大会审议。
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