股票简称：广州发展              股票代码：600098          公告编号：临 2023-037 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




         广州发展集团股份有限公司
   第八届监事会第三十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司于2023年6月9日向全体监
事发出召开监事会会议的通知，并于2023年6月16日以现场
会议方式召开第八届监事会第三十二次会议，应到会监事3
名，实际到会监事2名，苑欣监事委托陈旭东监事出席会议
并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：
      一、《关于通过公司投资设立广州储能集团有限公司的
决议（关联交易）》（应到会监事3名，实际参与表决监事3
名，3票通过）
      经表决，全体监事一致认为：
      1．董事会召集、召开会议审议公司与控股股东广州产
业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）及其余 4 家
企业共同投资设立广州储能集团有限公司（简称“储能集
团”）涉及关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章
程》的规定。

                                         1
    2．在对上述关联交易事项进行表决时，7 名非关联董事
一致表决通过有关关联交易议案，公司独立董事对上述关联
交易出具独立意见，认为上述关联交易公平合理，所有出资
方均以货币出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的
股权比例，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。投资设立储能集团有利于迅速落地新型基础设施建设和
运营，高效打造储能产业集群，也有利于公司拓展新的业务
领域和业务链条，扩大影响力，符合公司发展战略和经营需
要，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。
    3.未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
    二、《关于通过公司与广州产业投资控股集团有限公司
签订委托协议的决议（关联交易）》（应到会监事3名，实际
参与表决监事3名，3票通过）
    1．董事会召集、召开会议审议签订委托协议涉及关联
交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
    2．在对上述关联交易事项进行表决时，7 名非关联董事
一致表决通过有关关联交易议案，公司独立董事对上述关联
交易出具独立意见，认为上述委托协议公平合理，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    3．未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作
出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
    特此公告。

                              广州发展集团股份有限公司
                                      监 事 会
                                     2023年6月17日



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