广州发展集团股份有限公司独立董事
         关于关联交易事项的事前认可意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和公司《章程》等规定，作为广州发展集团股份有限公
司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的关联交易事项相
关材料进行认真审阅，发表事前意见如下：
    1.公司与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简
称“广州产投”）及其余 4 家企业共同投资设立广州储能集
团有限公司（简称“储能集团”），其中公司拟认缴出资 68,000
万元，持股比例为 34%，广州产投拟认缴出资 72,000 万元，
持股比例为 36%。
    2.公司与广州产投签订《委托协议》，约定储能集团成
立后的相关管理权委托事宜。
    上述事项构成关联交易。经审阅材料，我们认为：
    1.公司与广州产投及其余 4 家企业共同投资设立储能集
团有利于迅速落地新型能源基础设施建设和运营，高效打造
储能产业集群，有利于公司拓展新的业务领域和业务链条，
实现企业高质量发展，符合公司及全体股东的利益。
    2.公司与广州产投签订《委托协议》，可实现公司对储
能集团经营管理的实际控制权以及合并财务报表，符合公司
及全体股东的利益。
    上述关联交易遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，
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不存在损害公司及股东的利益的情况，同意将该议案提交公
司第八届董事会第五十四次会议审议。


独立董事：谢康   马晓茜   杨德明   曾萍



                                          2023 年 6 月 12 日




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