广州发展集团股份有限公司
     独立董事关于第八届董事会第五十四次会议
            涉及关联交易事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和规范性文件，以及公司《章程》等规定，我们
作为广州发展集团股份有限公司之独立董事，本着对公司及
全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第八届董事会第
五十四次会议相关事项后，发表独立意见如下：
    1.公司与控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简
称“广州产投”）及其余 4 家企业共同投资设立广州储能集
团有限公司（简称“储能集团”），有利于迅速落地新型基础
设施建设和运营，高效打造储能产业集群，有利于公司拓展
新的业务领域和业务链条，扩大影响力。本次交易公平合理，
所有出资方均以货币出资，并按照出资比例确定各方在所设
立公司的股权比例，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
    2.公司与广州产投签订《委托协议》的内容和签订的程
序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议的
约定可实现公司对储能集团经营管理的实际控制权以及合
并财务报表，符合公司及全体股东的利益。
    董事会在审议以上议案时，监事会进行监督，非关联董
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事一致通过，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定，同意上述关联交易。


    独立董事：谢康   马晓茜   杨德明   曾萍


                                       2023 年 6 月 16 日




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