股票简称：广州发展             股票代码：600098          公告编号：临 2023-042 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




    广州发展集团股份有限公司关于
非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次限售股上市流通数量为310,000,000股。
 本次限售股上市流通日期为2023年6月30日。



      一、本次限售股上市类型
      本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
    （一）核准及股份登记时间
      2021年11月8日，广州发展集团股份有限公司（以下简称
“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2021〕3475号）。经核准，公司非公开发行A股股票（
以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）817,858,967
股，并于2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成新增股份登记托管手续。
    （二）限售期安排
                                         1
       根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关规定和公司2021年度非公开发行股票发行
方案，广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”
或“控股股东”）认购的本次非公开发行A股股票，自发行结束之
日起18个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行A
股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
       本次非公开发行完成后，公司总股本由2,726,196,558
股增至3,544,055,525股。本次限售股形成后至今，公司未
发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
       三、本次限售股上市流通的有关承诺
       根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》的规定，本次申请解除股份限售的股
东广州产投认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起18个月
内不得转让。截至本公告披露日，广州产投严格履行了上述股份
锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情
况。
       四、控股股东及其关联方资金占用情况
       公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
       五、本次限售股解禁上市流通情况
     （一）本次限售股上市流通数量为310,000,000股；
     （二）本次限售股上市流通日期为2023年6月30日；
     （三）本次限售股上市流通明细清单如下：
序                        持有限售股     持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股数
           股东名称
号                        数量（股）       司总股本比例 数量（股）     量（股）
     广州产业投资控股集
 1                         310,000,000            8.75%   310,000,000           -
     团有限公司

       五、股本变动结构表
                      本次变动前股 本次变动前变动数股份数本次变动后股 本次变动后
股份类型
                      份数量（股） 比例（%）量（股）     份数量（股） 比例（%）

                                          2
有限售条件的流通股份    337,259,986        9.52 -310,000,000    27,259,986    0.77

无限售条件的流通股份   3,206,795,539   90.48     310,000,000 3,516,795,539   99.23

合计                   3,544,055,525       100             - 3,544,055,525    100

       六、中介机构核查意见
       经 核查 ，公 司保 荐机 构中 信建 投证 券股 份有 限公 司
就公司本次非公开发行限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
       本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管
理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上
市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东
严格履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；截至
本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。
       本 保荐 机构 对本 次限 售股 份解 除限 售及 上市 流通 事
项无异议。
       特此公告。



                                           广州发展集团股份有限公司
                                                 2023年6月27日




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