证券代码：600098          证券简称：广州发展      公告编号：2023-051 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727




        广州发展集团股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


   一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日
    （二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3 号发
展中心大厦 6 楼会议室。
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            2,601,545,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  74.17
份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络



                                    1
       投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议
       的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章
       程》的有关规定。
           （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
           1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，张龙董事、杨德明独立
       董事、曾萍独立董事因出差请假；
           2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，苑欣监事因出差请假；
           3、公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人，马素英总会计
       师因出差请假。公司副总经理、董事会秘书吴宏出席了会议。
            二、议案审议情况
            (一)     非累积投票议案
            1、 议案名称：关于公司注销回购股份暨减少注册资本的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                 同意                            反对                  弃权
       股东类型                                                          比例              比例
                          票数          比例（%）         票数                     票数
                                                                         （%）             （%）
         A股      2,601,404,675 99.9946                 140,700         0.0054       0     0.00


            (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                               同意                             反对                弃权
议案
               议案名称                                                                比例           比例
序号                                    票数            比例（%）        票数                   票数
                                                                                       （%）          （%）
       关于公司注销回购股份
 1                          38,189,554                  99.6329         140,700        0.3671    0    0.00
       暨减少注册资本的议案


           三、律师见证情况
            1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
           律师：简璐云、黄佳珊
            2、 律师见证结论意见：
           本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、




                                                    2
《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，
全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决
结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、广州发展集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
决议；
    2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
    特此公告。


                               广州发展集团股份有限公司
                                          2023 年 8 月 8 日




                           3