股票简称：广州发展        股票代码：600098     公告编号：临 2023-075 号
 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
 公司债券代码：188103、188281、185829、137727




           广州发展集团股份有限公司
     第八届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


      广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12
月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
      一、《关于通过修订公司<董事会审计委员会工作规程>部分
条款的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，
8 票同意通过）。
      经表决，全体董事一致同意：
      为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修
订）》、《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会
审计委员会工作规程》部分条款。
                                      1
    详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露
的《广州发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程
（2023 年 12 月修订）》。
    二、 关于通过修订公司<董事会提名委员会工作规程>部分
条款的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，
8 票同意通过）。
     经表决，全体董事一致同意：
    为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会提名委员
会工作规程》部分条款。
    详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露
的《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程
（2023 年 12 月修订）》。
    三、《关于通过修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规
程>部分条款的决议》（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董
事 7 名，7 票同意通过）。
     经表决，全体董事一致同意：
    为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交
易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会薪酬与考
核委员会工作规程》部分条款。
    详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露
                              2
的《广州发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
规程（2023 年 12 月修订）》。
       四、 关于通过修订公司<合规管理办法>部分条款的决议》
（应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票同意通
过）。
    经表决，全体董事一致同意：
    为进一步健全合规管理体系，加强合规管理，有效防控合
规风险，提升依法合规经营管理水平，同意公司根据相关管理
办法要求并结合公司实际，修订公司《合规管理办法》部分条
款。
       五、《关于通过调整公司出租物业合同主体涉及关联交易
的决议》（应参与表决非关联董事 7 名，实际参与表决非关联
董事 7 名，7 票同意通过）。
    公司第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司
出租物业涉及关联交易的议案》，同意公司属下全资子公司广
州发展新城投资有限公司（简称“新城公司”）向公司控股股东
广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）出租物业，
并签署《房屋租赁合同》。合同租期自 2023 年 5 月 1 日至 2025
年 7 月 31 日，租金以评估价为基础且高于同区域市场平均租金，
每月租金为人民币 454,320 元。
    因工作需要，广州产投拟于 2024 年 1 月 1 日起与其全资子
公司广州产业投资资本管理有限公司（简称“产投资本”）共同
承租上述租赁合同中的部分物业。
    经表决，全体非关联董事一致同意新城公司与广州产投及
产投资本签订三方补充协议，自 2024 年 1 月 1 日起由广州产投
                              3
及产投资本共同承租上述部分物业，租赁费用计算方式与前述
《房屋租赁合同》一致，月租金、露台花园配套设施管理及维
护费各 183,560 元/月。
    公司独立董事于 2023 年 12 月 11 召开专门会议审议上述事
项。经审阅材料，全体独立董事认为：上述关联交易合同主体
调整符合实际需要，符合公司及全体股东的利益。关联交易定
价机制公允、合理，不存在损害公司及股东的利益，同意将该
议案提交公司第八届董事会第五十九次会议审议。
    六、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（应参与表决非关联董事 7 名，实际参与表决非关联董事 7 名，
7 票同意通过）。
    《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                            广州发展集团股份有限公司
                                    董   事   会
                                2023 年 12 月 14 日




                            4