证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2023－023


                 上海汽车集团股份有限公司
               八届十四次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于
2023 年 5 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于 2023 年 5 月 25 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际
收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、关于上海汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司由分公司
新设为子公司的议案；
     同意上海汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司由分公司新
设为全资子公司上汽动力科技郑州有限公司(暂定名，以市场监督管
理局核准的名称为准) ；上汽动力科技郑州有限公司成立后，对上海
汽车集团股份有限公司郑州发动机分公司予以注销，并相应变更公司
组织架构；同时授权公司经营管理层具体办理相关手续。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于追加投资清陶(昆山)能源发展股份有限公司暨关联交易
的议案。
     同意通过战略专项基金上汽（常州）创新发展投资基金有限公司
下设的嘉兴创颀创业投资合伙企业（有限合伙）与新能源专项基金嘉
兴颀骏一号股权投资合伙企业（有限合伙）向清陶(昆山)能源发展股
份有限公司追加投资合计不超过人民币 27 亿元，并授权公司经营管
理层具体办理相关手续。
     详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于追加投资清陶(昆
山)能源发展股份有限公司暨关联交易的公告》（临 2023－025）。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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特此公告。




                 上海汽车集团股份有限公司

                           董事会

                      2023 年 5 月 27 日




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