证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2023-031
上海汽车集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海
市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,131,891,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.44037
份总数的比例（%）
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,683,461,365 股，其中回购专用证券账户中
有股份 188,183,861 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份
总数为 11,495,277,504 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事
会依法召集。公司董事长陈虹先生因有重要公务无法出席并主持本次股
东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由董事、总裁王晓秋先
生主持本次股东大会。
1
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长陈虹先生因有重要公务未能
出席本次会议，董事王坚先生以及独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先
生、孙铮先生因在外出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张小龙先生因公务未能出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,032,934,705 98.91637 68,156,470 0.74636 30,799,873 0.33727
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,127,854,522 99.95580 3,551,227 0.03889 485,299 0.00531
3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,127,854,522 99.95580 3,551,227 0.03889 485,299 0.00531
2
4、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,130,370,155 99.98335 1,520,893 0.01665 0 0.00000
5、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,127,460,089 99.95148 3,945,660 0.04321 485,299 0.00531
6、议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,128,648,767 99.96449 2,756,982 0.03019 485,299 0.00532
7、议案名称：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,129,550,825 99.97437 2,335,323 0.02557 4,900 0.00006
8、议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2023 年度日常关
联交易金额的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,704,282,815 94.26959 103,582,754 5.72951 16,200 0.00090
9、议案名称：关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订
《金融服务框架协议》并预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,703,437,085 94.22281 104,371,484 5.77314 73,200 0.00405
10、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,130,481,555 99.98457 1,404,593 0.01538 4,900 0.00005
11、议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头
有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,036,335,690 98.95361 95,550,455 1.04634 4,903 0.00005
12、议案名称：关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供
回购担保的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,130,481,555 99.98457 1,404,593 0.01538 4,900 0.00005
13、议案名称：关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提
供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,130,452,555 99.98425 1,433,593 0.01570 4,900 0.00005
14、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供
回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,130,441,255 99.98412 1,433,593 0.01570 16,200 0.00018
15、议案名称：关于华域汽车（香港）有限公司向华域科尔本施密特铝
技术有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,130,468,755 99.98442 1,406,093 0.01540 16,200 0.00018
16、议案名称：关于 2023 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,000,815,599 98.56464 131,070,549 1.43531 4,900 0.00005
17、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,000,813,299 98.56462 131,077,749 1.43538 0 0.00000
18、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,030,917,336 98.89427 100,968,812 1.10567 4,900 0.00006
19、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,000,602,765 98.56231 131,288,283 1.43769 0 0.00000
20、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,030,917,336 98.89427 100,973,712 1.10573 0 0.00000
6
21、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,030,906,536 98.89416 100,984,512 1.10584 0 0.00000
22、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,030,917,336 98.89427 100,968,812 1.10567 4,900 0.00006
23、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,124,165,089 99.91540 7,647,473 0.08374 78,486 0.00086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
4 2022 年度利润分配预案 1,126,940,876 99.86522 1,520,893 0.13478 0 0.00000
关于聘任 2023 年度财务审计
7 1,126,121,546 99.79262 2,335,323 0.20695 4,900 0.00043
机构及内控审计机构的议案
关于续签日常关联交易框架
8 协议并预计 2023 年度日常关 1,024,862,815 90.81945 103,582,754 9.17911 16,200 0.00144
联交易金额的议案
9 关于上海汽车集团财务有限 1,024,017,085 90.74451 104,371,484 9.24900 73,200 0.00649
7
责任公司与公司关联方签订
《金融服务框架协议》并预计
2023 年度日常关联交易金额
的议案
关于上汽安吉物流股份有限
10 公司为安吉航运有限公司提 1,127,052,276 99.87510 1,404,593 0.12447 4,900 0.00043
供担保的议案
关于上汽安吉物流股份有限
11 公司为广州港海嘉汽车码头 1,032,906,411 91.53225 95,550,455 8.46732 4,903 0.00043
有限公司提供担保的议案
关于上汽大通汽车有限公司
12 为其整车销售业务对外提供 1,127,052,276 99.87510 1,404,593 0.12447 4,900 0.00043
回购担保的议案
关于南京依维柯汽车有限公
13 司为其整车销售业务对外提 1,127,023,276 99.87253 1,433,593 0.12704 4,900 0.00043
供回购担保的议案
关于上汽红岩汽车有限公司
14 为其整车销售业务对外提供 1,127,011,976 99.87152 1,433,593 0.12704 16,200 0.00144
回购担保的议案
关于华域汽车（香港）有限公
司向华域科尔本施密特铝技
15 1,127,039,476 99.87396 1,406,093 0.12460 16,200 0.00144
术有限公司提供委托贷款的
议案
23 关于增补公司董事的议案 1,120,735,810 99.31535 7,647,473 0.67769 78,486 0.00696
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：第 17 项议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项和第 9 项议案；回避表决的
关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司、公司董事长陈虹先生。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所
律师：曹一川、赵晨
8
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
2023 年 6 月 16 日
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