证券代码：600105           证券简称：永鼎股份           公告编号：临 2023-091
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债


                     江苏永鼎股份有限公司
     第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第三次临时
会议于 2023 年 12 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023
年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监
事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-092）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                                  江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                           2023 年 12 月 12 日




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