证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2023—045



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第二十九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第八届监事会第二十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月
30 日上午以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议
事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责
任公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于公司经理层成员 2022 年度年薪兑现方案的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告


                       中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                        监     事    会
                                       2023 年 7 月 1 日