证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2023-044



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第
八届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于 2023 年 6 月 30 日上
午以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的
规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》；
     为加强和规范公司及分、子公司的合规经营管理，建立健全合规
管理体系，有效防控合规风险，保障公司持续、稳定、健康、高质量
发展，根据有关法律法规及国有资产监督管理要求，结合公司经营管
理实际，公司制定《合规管理办法》。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责任
公司的议案》；
     独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同
意公司投资参股铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司。董事会审
计委员会对此进行了审核并发表了书面审核意见，同意公司投资参股
铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司。


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     表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、
王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （三）通过《关于公司经理层成员 2022 年度年薪兑现方案的议案》；
     为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司经理层成员薪
酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，
建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极
性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》
《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，
公司拟定经理层成员 2022 年度年薪兑现方案并按照方案向经理层成
员兑现年薪。
     1.2022 年经营指标完成情况
     2022 年，公司实现营业收入 372.60 亿元，同比增长 22.53%；实
现利润总额 74.37 亿元，同比增长 11.08%；实现归属于上市公司股
东的净利润 59.84 亿元，同比增长 16.64%。
     2.经理层成员年薪标准
     根据公司 2022 年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法
测算，拟定 2022 年度公司经理层正职年薪标准为 67.86 万元，经理
层副职平均年薪为正职的 0.9 倍。
     3.年薪差异化分配方案
     经理层副职薪酬差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层
副职人数、任职月份测算确定经理层副职薪酬总额，并在总额内，按
照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占
50%）进行薪酬差异化分配。
     具体计算公式如下：
     经理层副职个人应得年薪=经理层副职薪酬总额/∑（个人任职累


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计月数×差异化分配综合得分）×（个人任职累计月数×差异化分配
综合得分）
     其中：经理层副职薪酬总额为经理层全部副职薪酬之和
     经理层副职薪酬=正职薪酬 67.86 万元×副职设计分配系数
0.9/12×任职累计月数
     差异化分配综合得分=年度经理层成员考核评价得分×50%+年度
契约化完成评价×50%
     2022 年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，分
配系数拟按照 0.9 执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。
     独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司经理层成员 2022
年度年薪兑现方案。
     表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、
王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （四）通过《关于聘任公司首席合规官的议案》；
     根据有关法律法规及国有资产监督管理要求以及公司《合规管理
办法》规定，结合公司发展需要，经公司总经理瞿业栋先生提名，并
经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任公司董事、副总经理、财
务总监、董事会秘书王占成先生兼任公司首席合规官，王占成先生自
本次董事会审议通过后履行首席合规官职责。王占成先生个人简历见
附件。
     独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任王占成先生兼任公
司首席合规官。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     北方稀土第八届董事会第二十九次会议决议。


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     特此公告




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                                  董     事    会
                                 2023 年 7 月 1 日




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附件：
                       王占成先生简历
     王占成，1967 年 7 月出生，1987 年 8 月参加工作，党校研究生，
中共党员，高级会计师。2002 年以来，历任包钢计划财务部经营预
算处主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂
财务科科长），包钢计划财务部副部长。2016 年 8 月至 2022 年 9 月，
任北方稀土董事、副总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财

务部部长）；2022 年 9 月起，任北方稀土董事、副总经理、财务总监、
董事会秘书。现同时兼任内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司董事长，
信丰县包钢新利稀土有限责任公司、北方稀土(全南)科技有限公司、
包头市京瑞新材料有限公司、包头市飞达稀土有限责任公司、五原县
润泽稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、包头市金
蒙稀土有限责任公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头

天骄清美稀土抛光粉有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司、包头
市稀宝博为医疗系统有限公司董事，包头稀土产品交易所监事会主席。




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