证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2023—051


中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第三十次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或
北方稀土）监事会于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等方式，向全体监
事发出了召开第八届监事会第三十次会议的通知。本次会议于 2023
年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议
事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《北方稀土 2023 年半年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会对公司《2023 年半年度报告及摘要》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议公司《2023 年半年度报告及
摘要》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度
的规定；公司《2023 年半年度报告及摘要》内容符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期
内公司的经营成果、财务状况和现金流量等信息；在提出本意见前，
没有发现参与编制和审议《2023 年半年度报告及摘要》的人员有违
反保密规定的行为。
     特此公告

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证券代码：600111    证券简称：北方稀土         公告编号：2023—051




                   中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                监       事   会
                                2023 年 8 月 19 日




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