证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2023—050


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第三十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等方式，向全体董事
发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知。本次会议于 2023 年
8 月 18 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题：
     （一）通过《北方稀土 2023 年半年度报告及摘要》；
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
     独立董事对报告发表了独立意见，同意报告内容。董事会审计委
员会对此进行了审核并发表了意见，同意报告内容。
     表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、
王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告


                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                       董      事   会
                                     2023 年 8 月 19 日