证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2023—057



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  第八届监事会第三十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第八届监事会第三十一次会议的通知，本次会议于 2023 年 10
月 23 日以通讯表决方式召开。公司全体监事参加会议。会议召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事
规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）通过《北方稀土 2023 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联
交易预计的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （四）通过《关于解散注销公司全资子公司包钢神马建筑安装
有限责任公司的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （五）通过《关于调整公司 2023 年项目投资计划的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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证券代码：600111       证券简称：北方稀土          公告编号：2023—057


     监事会对公司《2023 年第三季度报告》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会编制、审议公司《2023 年第三季度报告》
期间，遵守了法律法规、中国证监会、上海证券交易所、公司《章
程》和公司内部管理制度规定；公司《2023 年第三季度报告》内容
符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真
实反映了报告期公司的经营成果、财务状况和现金流量等发展信息；
在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2023 年第三季度报告》
的人员有违反保密规定的行为。
     三、备查文件
     公司第八届监事会第三十一次会议决议。
     特此公告




                     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                    监      事    会
                                   2023 年 10 月 24 日




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