证券代码：600111          证券简称：北方稀土        公告编号：2023—063


 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
   第八届董事会第三十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开
第八届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 10
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况

     （一）通过《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》；
     因工作调整，章智强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时
不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职
务；邢立广先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战
略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务；白华裔先生不
再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。
离任后，章智强先生、邢立广先生、白华裔先生不再担任公司任何职
务。
     公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集
团）公司〕提名王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生为公司第八届董
事会董事候选人。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格等
进行了审查，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上


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海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《章程》等规定的董事任职条件，具备担任公司董事的能力和资格。
董事会同意将王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生作为董事候选人提
请公司股东大会选举。董事候选人自公司股东大会选举通过后履行董
事职责，任期与公司第八届董事会一致。
     根据《公司法》、公司《章程》等规定，章智强先生、邢立广先
生、白华裔先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
章智强先生、邢立广先生、白华裔先生于近日向公司董事会递交了书
面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
     章智强先生、邢立广先生、白华裔先生任职期间，恪尽职守、勤
勉尽责，在优化公司治理、促进规范运作、深化改革创新、推动公司
高质量发展、打造世界一流稀土领军企业等方面作出了重要贡献，董
事会对章智强先生、邢立广先生、白华裔先生任职期间所做出的重要
贡献表示衷心的感谢！
     公司董事会提名委员会在本次董事会前召开会议对董事候选人
的任职资质及工作履历等资料进行了审查，全体委员一致同意将王臣
先生、张庆峰先生、吴永钢先生作为董事候选人提请公司董事会审议。
     本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）通过《关于公司董事会秘书及首席合规官变更的议案》；
     因工作调整，王占成先生不再兼任董事会秘书、首席合规官职务。
王占成先生卸任董事会秘书、首席合规官职务后，仍将继续担任公司
董事、副总经理、财务总监职务。
     根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》
《合规管理办法》等规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘


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任吴永钢先生为公司董事会秘书、首席合规官。
     吴永钢先生职业道德和个人品质良好，具有履行董事会秘书职责
所需的相关知识、能力和工作经验，不存在法律法规、上海证券交易
所（以下简称上交所）及公司《章程》规定的不得担任董事会秘书情
形，未曾受到中国证监会及上交所的处罚或惩戒等情形。因吴永钢先
生暂未取得上交所主板上市公司董事会秘书任前培训证明，吴永钢先
生将在取得上交所主板上市公司董事会秘书任前培训证明并经上交
所备案无异议后正式履行董事会秘书职责。吴永钢先生将参加上交所
举办的最近一期沪市主板上市公司董事会秘书任前培训，完成测试并
取得任前培训证明。在此期间，暂由王占成先生代行董事会秘书职责。
吴永钢先生的董事会秘书任期与公司第八届董事会一致。
     公司董事会提名委员会在本次董事会前召开会议对董事会秘书
及首席合规官候选人的任职资质及工作履历等资料进行了审查，全体
委员一致同意将吴永钢先生作为董事会秘书及首席合规官候选人提
请公司董事会审议。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）通过《关于包头钢铁（集团）有限责任公司向公司控股子
公司包头稀土研究院增资暨公司放弃同比例增资权的议案》；
     本次董事会前，公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事
专门会议对议案进行了审议，关联委员回避了对议案的表决，非关联
委员及全体独立董事一致同意本项关联交易并提交公司董事会审议。
     表决结果：关联董事瞿业栋、李雪峰、王占成回避了表决，其他
非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （四）通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     特此公告




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                                 董      事   会
                                2023 年 11 月 11 日




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附件：

公司董事候选人、董事会秘书及首席合规官
                简 历
     王   臣，男，1969 年 12 月出生，1993 年 7 月参加工作，硕士研
究生，中共党员，正高级经济师。2006 年 5 月至 2016 年 9 月，历任
包钢（集团）公司党委组织部（人事部）综合管理处副处长、处长，
党委组织部（人事部）副部长；2016 年 9 月至 2019 年 3 月，任北方
稀土副总经理；2019 年 3 月至 2023 年 9 月，历任包钢（集团）公司
战略发展部（安全环保部、质监站）部长（站长）、科协副主席，战
略发展部（质监站）部长（站长）、科协副主席，战略发展部（科技
创新部、质监站）部长（站长）、科协副主席；2023 年 9 月至今，任
包钢（集团）公司党委常委、副总经理。
      张庆峰，男，1972 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作，党校研
究生，中共党员，高级政工师。2008 年 5 月至 2014 年 8 月，历任包
钢（集团）公司组织部（人事部）教育培训处副处长，内蒙古包钢还
原铁有限公司总经理助理兼综合部部长，内蒙古包钢还原铁有限公司
总经理助理、工会主席兼综合部部长；2014 年 8 月至 2017 年 6 月，
历任北方稀土组织（人事）部部长，党委工作部副部长、工会代副主
席；2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任包钢（集团）公司保卫部（武装
部）党委副书记、工会主席（主持党务工作）兼包头市铁卫安防有限
责任公司监事；2018 年 3 月至今，任包钢（集团）公司保卫部（武
装部）党委书记、工会主席兼包头市铁卫安防有限责任公司监事。
      吴永钢，男，1971 年 3 月出生，1992 年 7 月参加工作，本科硕
士，中共党员，高级经济师。2002 年 10 月至 2017 年 6 月，历任中


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国二冶集团有限公司董事会秘书处科长、副处长，包钢（集团）公司
建设部工程指挥兼工程造价站站长，包钢（集团）公司建设部副部长
兼工程造价站站长，包钢（集团）公司招标中心主任；2017 年 6 月
至 2021 年 9 月，历任北方稀土自主知识产权基地项目筹备组副组长，
北方稀土永磁电机事业部筹备组永磁电机示范基地项目组组长，北方
稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）副经理，北
方稀土检修服务分公司（包钢神马建筑安装有限责任公司）党委书记、
工会代主席兼副经理；2021 年 9 月至今，任北方稀土检修服务分公
司（包钢神马建筑安装有限责任公司）党委书记、工会主席兼副经理。




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