证券代码：600111          证券简称：北方稀土         公告编号：2023-075



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年1月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统
     一、召开会议的基本情况
     (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
     (二)股东大会召集人：公司董事会
     (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
     (四)现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分
     召开地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室
     (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日
                          至 2024 年 1 月 2 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序

                                   1
证券代码：600111            证券简称：北方稀土      公告编号：2023-075


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等有关规定执行。
     (七)涉及公开征集股东投票权
     本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
   序号                     议案名称
                                                       A 股股东
  非累积投票议案
     1     关于补选董事的议案                             √
     2     关于修订公司《章程》的议案                     √
     3     关于修订公司《董事会议事规则》的议案           √
     4     关于修订公司《独立董事工作规则》的议案         √
  累积投票议案
   5.00    关于补选监事的议案                       应选监事（3）人
   5.01    选举宋泠为监事                                 √
   5.02    选举吴瑶为监事                                 √
   5.03    选举马蓉为监事                                 √

    (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
    第一、二、三、四项议案已经公司第八届董事会第三十四次会议
审议通过，第五项议案已经公司第八届监事会第三十三次会议审议通
过，具体详见公司于 2023 年 12 月 16 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董
事会第三十四次会议决议公告》《北方稀土第八届监事会第三十三次
会议决议公告》等公告文件。
     (二) 特别决议议案：2
     (三) 对中小投资者单独计票的议案：1

                                       2
证券代码：600111        证券简称：北方稀土     公告编号：2023-075


       (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
       (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、股东大会投票注意事项
     (一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。
     持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表
决票。
     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
     (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
       (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
     (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

                                 3
证券代码：600111             证券简称：北方稀土   公告编号：2023-075


     (六) 累积投票制选举监事的投票方式详见附件 2。
     四、会议出席对象
     (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码           股票简称    股权登记日

     Ａ股           600111            北方稀土    2023/12/22

     (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
     (三) 公司聘请的律师。
     (四) 其他人员。
     五、会议登记方法
     （一）登记要求
     1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
     2.法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；
代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法
定代表人签发的授权委托书。
     （二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
     （三）登记时间：2023 年 12 月 29 日（星期五，8:30～11:30，

                                      4
证券代码：600111        证券简称：北方稀土           公告编号：2023-075


13:30～16:30）
     （四）登记方式：拟参加现场会议的股东可以在登记时间到公司
登记，也可通过先电子邮件再现场确认的方式进行登记。现场参会股
东务请提供联系电话，以便会务筹备。
     （五）联 系 人：郭剑    李学峰
             联系电话：0472-2207799        0472-2207788
             传    真：0472-2207788
             电子邮箱：cnrezqb@126.com

     六、其他事项
     与会股东食宿等费用自理。

     特此公告


     附件：1.授权委托书
             2.累积投票制选举监事的投票方式说明




                        中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                      董      事    会
                                     2023 年 12 月 16 日




                                 5
证券代码：600111           证券简称：北方稀土          公告编号：2023-075


附件 1

                           授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 1 月 2 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人股东帐户号：

 序号              非累积投票议案名称           同意    反对 弃权

   1     关于补选董事的议案

   2     关于修订公司《章程》的议案
         关于修订公司《董事会议事规则》的
   3
         议案
         关于修订公司《独立董事工作规则》
   4
         的议案
 序号               累积投票议案名称                   投票数

 5.00 关于补选监事的议案                                  --

 5.01 选举宋泠为监事

 5.02 选举吴瑶为监事

 5.03 选举马蓉为监事

       备注：
       1.对非累积投票议案的表决，委托人应当在委托书中“同意”“反
对”或“弃权”栏中选择一个并打“○”。
       2.对累积投票议案的表决，委托人应当按照附件 2 所示累积投票
制选举董事的投票方式说明，根据所持股份数在“投票数”栏内填入
                                    6
证券代码：600111         证券简称：北方稀土           公告编号：2023-075


投票股数，若平均投向各候选人，则在“投票数”栏目内划“○”；
     3.委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


委托日期：         年   月   日




                                  7
证券代码：600111        证券简称：北方稀土     公告编号：2023-075



附件 2

     累积投票制选举监事的投票方式说明
     一、股东大会监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者
应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
     二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有公
司 100 股股票，本次股东大会应选监事 3 名，监事候选人有 3 名，则
该股东对于监事选举议案组，拥有 300 股的选举票数。
     三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
     四、示例：
     公司本次召开股东大会采用累积投票制补选监事，应选监事 3 名，
应选监事候选人 3 名。需投票表决的事项如下：
   序号            累积投票议案                 投票数

   5.00     关于补选监事的议案                   ——

   5.01     选举宋泠为监事

   5.02     选举吴瑶为监事

   5.03     选举马蓉为监事

     某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投

票制，他（她）在议案 5.00“关于补选监事的议案”就有 300 票的表

决权。


                                 8
证券代码：600111          证券简称：北方稀土              公告编号：2023-075


       该投资者可以以 300 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。

他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

       如下表所示：
                                                      投票数
序号           议案名称
                                  方式一       方式二     方式三     方式…
5.00 关于补选监事的议案                -         -             -        -

5.01 选举宋泠为监事                 300         100        150

5.02 选举吴瑶为监事                    0        100            50

5.03 选举马蓉为监事                    0        100        100




                                   9