中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2023-031 中国东方航空股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有 限公司辅楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 28 其中:A 股股东人数 26 境外上市外资股股东人数(H 股) 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 16,114,299,366 其中:A 股股东持有股份总数 12,338,604,573 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 3,775,694,793 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.2896 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.3516 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 16.9380 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 公司 2022 年度股东大会由董事会召集,公司副董事长李养民先生主持,采 用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案,表决方式符合《中华人 民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人,公司副董事长李养民主持会议,董事唐 兵、林万里,独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文,职工董事姜疆出席了会 议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,公司监事会主席郭丽君,监事方照亚、 周华欣出席了会议; 3、 公司董事会秘书汪健、部分高级管理人员出席了会议。北京市通商律师 事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。 二、 2022 年度股东大会议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类 票数 比例 比例 型 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,333,584,913 99.9593 5,015,860 0.0407 3,800 0.0000 H股 3,775,694,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 16,109,279,706 99.9688 5,015,860 0.0312 3,800 0.0000 合计: 2、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 2 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,338,588,259 99.9999 12,614 0.0001 3,700 0.0000 H股 3,775,694,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 16,114,283,052 99.9999 12,614 0.0001 3,700 0.0000 计: 3、 议案名称:公司 2022 年度财务报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,337,848,939 99.9939 751,834 0.0061 3,800 0.0000 H股 3,775,694,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 16,113,543,732 99.9953 751,834 0.0047 3,800 0.0000 计: 4、 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,299,917,987 99.6865 38,686,486 0.3135 100 0.0000 H股 3,775,694,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 16,075,612,780 99.7599 38,686,486 0.2401 100 0.0000 计: 5、 议案名称:关于聘任公司 2023 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制 审计师的议案 审议结果:通过 3 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,338,591,859 99.9999 12,614 0.0001 100 0.0000 H股 3,775,694,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 16,114,286,652 99.9999 12,614 0.0001 100 0.0000 计: 6、 议案名称:公司发行债券的一般性授权议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,256,979,624 99.3385 81,624,949 0.6615 0 0.0000 H股 3,717,381,997 98.4556 58,312,796 1.5444 0 0.0000 普通股合 15,974,361,621 99.1316 139,937,745 0.8684 0 0.0000 计: 7、 议案名称:公司发行股份的一般性授权议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,256,686,919 99.3361 81,917,654 0.6639 0 0.0000 H股 3,717,598,077 98.4613 58,096,716 1.5387 0 0.0000 普通股合 15,974,284,996 99.1311 140,014,370 0.8689 0 0.0000 计: 8、 议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 审议结果:通过 4 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 4,779,260 12,272,741,325 99.4662 61,083,988 0.4951 0.0387 H股 5,234,160 3,661,116,621 96.9668 109,288,012 2.8946 0.1386 普通 股合 15,933,857,946 98.8806 170,372,000 1.0573 10,013,420 0.0621 计: 9、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 类型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 12,324,304,123 99.8841 9,454,490 0.0766 4,845,960 0.0393 H股 3,768,377,396 99.8077 1,661,236 0.0440 5,600,160 0.1483 普通 股合 16,092,681,519 99.8662 11,115,726 0.0690 10,446,120 0.0648 计: 10、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 型 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 4,779,261 12,326,355,024 99.9007 7,470,288 0.0605 0.0388 H股 5,234,160 3,768,377,396 99.8077 2,027,236 0.0537 0.1386 普通股 16,094,732,420 99.8789 9,497,524 0.0589 10,013,421 0.0622 合计: 5 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 票 比例 序 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 号 公司 2022 4 年 度 利 润 2,171,437,705 98.2496 38,686,486 1.7504 100 0.0000 分配预案 关于聘任 公司 2023 年度国内 和国际财 5 务 报 告 审 2,210,111,577 99.9994 12,614 0.0006 100 0.0000 计师及内 部控制审 计师的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 2022 年度股东大会之议案 1-5、8 为普通决议案,已经出席股东大会股东(包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过;议案 6-7、9-10 为特别决 议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审 议通过。2022 年度股东大会之议案 4-5 已对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:陈巍、施易 2、 律师见证结论意见: 北京市通商律师事务所指派律师对 2022 年度股东大会进行现场见证,并出 具法律意见书,认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公 司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东 大会议事规则》的规定,2022 年度股东大会决议是合法有效的。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,罗兵咸永道会计师 事务所被委任为会议的点票监察员。 6 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 四、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 中国东方航空股份有限公司 2023 年 5 月 30 日 7