中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2023-058


                        中国东方航空股份有限公司
                董事会 2023 年第 5 次例会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
     载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
     和完整性承担法律责任。

     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第 5 次例会
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于
2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已
达法定人数，会议合法有效。公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董
事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆参加了会议。
     会议由公司副董事长李养民主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作
出以下决议：

     一、审议通过《公司 2023 年第三季度财务报告》。


     二、审议通过《关于公司向中国东航融入永续债务的议案》。
     同意公司向中国东航定向发行永续债务，规模不超过人民币 200 亿元，期限
3+N，利率为 2023 年上半年 AAA 类央企在公开市场发行永续债的最低票面价格
和协议签订日中债中短期收益率（AAA）+10BP 的孰低值。具体实施授权公司
分管财务的副总经理负责。
     待公司签署具体协议后，公司将根据相关监管规定对外披露。


     三、审议通过《关于制定<中国东方航空股份有限公司违规经营投资责任追
究实施办法>的议案》。
     同意制定《中国东方航空股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     四、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。
     同意公司于 2023 年 10 月 27 日晚将 2023 年第三季度报告全文及摘要（A 股）
连同第一项审议通过的 2023 年第三季度财务报告分别在上海和香港两地同时上
网披露。


     特此公告。


                                                  中国东方航空股份有限公司
                                                         2023 年 10 月 27 日




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