中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2023-068



                        中国东方航空股份有限公司
                第九届监事会第 35 次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
     载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
     和完整性承担法律责任。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 35 次会议，
经监事会主席郭丽君召集，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。

     参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定
人数，会议合法有效。

     监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出
如下决议：

     一、 审核通过《关于电商公司收购东航传媒55%股权的议案》。

           监事会审该议案时，关联监事方照亚回避了表决。

     二、 审核通过《关于技术公司收购东航进出口55%股权的议案》。

           监事会审该议案时，关联监事方照亚回避了表决。

     三、 审核通过《关于对四川航空股份有限公司增资的议案》。。


     四、 审核通过《关于清算注销云南分公司的议案》。


     五、 审核通过《公司2023年套期保值工作总结及2024年工作计划》。


     六、 审核通过《关于修订<公司章程>的议案》。


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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     七、 审核通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。


     特此公告。


                                               中国东方航空股份有限公司
                                                      2023 年 12 月 14 日




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