证券代码：600118             股票简称：中国卫星           编号：临 2023-027

                 中国东方红卫星股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二
十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 13 日以通
讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）中国卫星 2023 年第三季度报告
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
    董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    2023 年第三季度报告全文详见 2023 年 10 月 31 日的《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （二）中国卫星关于 2023 年度经理层经营业绩考核指标的议案
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    董事会表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。




    特此公告。




                                            中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年 10 月 31 日


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