股票代码：600120               证券简称：浙江东方          编号：2023-029
债券代码：175914.SH            债券简称：21 东方 01
债券代码：188936.SH            债券简称：21 东方 02
债券代码：138898.SH            债券简称：23 东方 01


                 浙江东方金融控股集团股份有限公司

                 九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三
十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以书面、OA 系统、微信等方式发出通知，于
2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董
事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。
    会议审议并通过了如下议案：
       一、公司 2023 年第三季度报告
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2023 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。
       二、关于向全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司增资的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司董事会审议，同意公司出资 7.5 亿元对全资子公司浙江东方集团产融
投资有限公司（以下简称“东方产融”）进行增资，增资价格为每 1 元新增注册
资本对应人民币 1 元，增资完成后东方产融的注册资本将由 8.5 亿元增加至 16
亿元。增资资金将继续围绕公司“十四五”战略，主要用于股权投资基金设立及
投资，包括基金 LP 份额认购以及根据需要出资增设全资、合资 GP 公司或 SPV 特
殊目的主体等。此外，为满足国有资本保值增值的需要，东方产融将在合理兼顾
“安全性、收益性、流动性”的前提下，把阶段性闲置的货币资金通过配置与其
自身风险偏好相适应的短期金融产品，提高自有资金使用效率，平滑投资收益周
期波动。
    三、关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财
务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。
2023 年度审计费用拟确定为 135 万元，其中财务报告审计费用为 105 万元、内
部控制审计费用为 30 万元。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    详情请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》（编号：2023-030）。


    特此公告。


                                 浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 28 日