证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-020
杭州钢铁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,067,846,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.2298
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,581,164 99.9871 265,000 0.0129 0 0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,064,411,078 99.8338 3,435,086 0.1662 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,123,008 99.9602 215,000 0.0398 0 0.0000
9、 议案名称：关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 540,123,008 99.9602 215,000 0.0398 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,064,361,078 99.8314 3,485,086 0.1686 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,631,164 99.9896 215,000 0.0104 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,064,411,078 99.8338 3,435,086 0.1662 0 0.0000
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,067,581,164 99.9871 265,000 0.0129 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举吴东明为公司第
14.01 九届董事会非独立董 2,067,581,165 99.9871 是
事
选举瞿涛为公司第九
14.02 2,067,631,174 99.9896 是
届董事会非独立董事
选举牟晨晖为公司第
14.03 九届董事会非独立董 2,067,631,174 99.9896 是
事
选举秦炬为公司第九
14.04 2,067,631,174 99.9896 是
届董事会非独立董事
选举范永强为公司第
14.05 九届董事会非独立董 2,067,631,174 99.9896 是
事
选举陆才平为公司第
14.06 九届董事会非独立董 2,067,631,174 99.9896 是
事
15.00、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出
议案名称 得票数 是否当选
序号 席会议有效
表决权的比
例（%）
选举王红雯为公司第
15.01 2,067,631,167 99.9896 是
九届董事会独立董事
选举俞乐平为公司第
15.02 2,067,631,167 99.9896 是
九届董事会独立董事
选举周俊明为公司第
15.03 2,067,631,167 99.9896 是
九届董事会独立董事
16.00、关于监事会换届选举的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举朱利剑为公司第
16.01 2,043,781,164 98.8362 是
九届监事会监事
选举钟琦为公司第九
16.02 2,043,781,165 98.8362 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
2022 年 度
5 利润分配 27,127,986 99.2136 215,000 0.7864 0 0.0000
预案
关 于 2022
年度董事、
监事、高级
6 27,077,986 99.0308 265,000 0.9692 0 0.0000
管理人员
薪酬的议
案
关 于 2023
年度日常
8 27,127,986 99.2136 215,000 0.7864 0 0.0000
关联交易
的议案
9 关于与关 27,127,986 99.2136 215,000 0.7864 0 0.0000
联方签订
日常关联
交易协议
的议案
关 于 2023
年度担保
10 23,857,900 87.2541 3,485,086 12.7459 0 0.0000
计划的议
案
关于续聘
公司审计
11 机构及其 27,127,986 99.2136 215,000 0.7864 0 0.0000
报酬事项
的议案
关于购买
董监高责
13 27,077,986 99.0308 265,000 0.9692 0 0.0000
任险的议
案
选举吴东
明为公司
14.01 第九届董 27,077,987 99.0308
事会非独
立董事
选举瞿涛
为公司第
14.02 九届董事 27,127,996 99.2137
会非独立
董事
选举牟晨
晖为公司
14.03 第九届董 27,127,996 99.2137
事会非独
立董事
选举秦炬
为公司第
14.04 九届董事 27,127,996 99.2137
会非独立
董事
选举范永
强为公司
14.05 第九届董 27,127,996 99.2137
事会非独
立董事
选举陆才
14.06 27,127,996 99.2137
平为公司
第九届董
事会非独
立董事
选举王红
雯为公司
15.01 第 九 届 董 27,127,989 99.2137
事会独立
董事
选举俞乐
平为公司
15.02 第 九 届 董 27,127,989 99.2137
事会独立
董事
选举周俊
明为公司
15.03 第 九 届 董 27,127,989 99.2137
事会独立
董事
选举朱利
剑为公司
16.01 3,277,986 11.9883
第九届监
事会监事
选举钟琦
为公司第
16.02 3,277,987 11.9884
九届监事
会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案、第 9 项议案涉及关联交易，公司控股股东杭州钢铁集团有
限公司作为关联股东其持有的股份 1,527,508,156 股对上述关联交易议案回避
了表决；上述关联交易议案涉及的关联股东浙江杭钢商贸集团有限公司持有的股
份 87,201,852 股、富春有限公司持有的股份 141,794,962 股未参加本次股东大
会的表决，上述两家公司均为杭州钢铁集团有限公司实际控制的公司。本次股东
大会全部议案获审议通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李燕 刘浏
2、 律师见证结论意见：
杭州钢铁股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
国浩律师（杭州）事务所出具的《关于杭州钢铁股份有限公司2022年年度股
东大会之法律意见书》
报备文件
杭州钢铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议